ANAC: nuove Linee guida in materia di whistleblowing
In data 12 dicembre 2025 ANAC ha pubblicato le nuove Linee guida sui canali interni di segnalazione adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (documento integrale) e la Delibera n. 479 del 26 [...]
Proposto l’aggiornamento della Black List UE antiriciclaggio
In data 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (documento integrale), dando seguito alle decisioni del GAFI che a giugno e ottobre 2025 aveva aggiornato la Grey [...]
Le Nuove Istruzione UIF sulle SOS
In data 19 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” (documento integrale), segnando un ulteriore e significativo rafforzamento del [...]
Riforma TUF: impatti per le SGR sotto-soglia
In data 8 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale), in cui è previsto l’aggiornamento della disciplina delle SGR sotto-soglia, con [...]
Proposta UE per il nuovo Regolamento sulla finanza sostenibile (SDFR)
In data 20 novembre 2025 la Commissione Europea ha presentato una proposta di revisione (documento integrale) del Regolamento sulla finanza sostenibile (SFDR), con l’obiettivo di superare le criticità emerse negli ultimi anni e costruire un [...]
Banca d’Italia Workshop Antiriciclaggio – 4 novembre 2025
In data 4 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 si terrà il workshop “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive” organizzato dall’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) della Banca d’Italia [...]
Banca d’Italia: Indagine sugli outsourcer delle funzioni di controllo
Il 15 ottobre 2025 Eddystone ha risposto alla richiesta di Banca d’Italia relativa alla “Rilevazione sui fornitori delle funzioni di controllo del sistema bancario e finanziario” del 25 agosto 2025. La survey ha coinvolto almeno [...]
Nuove regole per l’accesso al registro dei titolari effettivi
In data 25 settembre 2025 la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2025/0276 (documento integrale) nei confronti dell’Italia (oltre ad altri 10 Pesi) per il mancato recepimento dell’art. 74 della direttiva UE [...]
Buone prassi per l’autovalutazione del rischio riciclaggio
In data 23 ottobre 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (documento integrale). Il documento riporta gli esiti di un’indagine condotta [...]
ODCEC Master 231 – Edizione n.7
ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” coordinato da Guido Pavan. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. [...]