Aggiornate le Black e Grey lists del FAFT-GAFI
In data 24 giugno 2026 il GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.In particolare, sono aggiornati i seguenti elenchi: - [...]
Nuove regole per il Registro dei titolari effettivi
In data 8 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 il Decreto Legislativo 10 giugno 2026, n. 122 (Documento Integrale), recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva [...]
Banca d’Italia modifica gli schemi delle Segnalazioni di vigilanza
In data 14 luglio 2026 Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto l'aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza applicabili alle banche e agli altri intermediari vigilati (Documento integrale). L’intervento ha l’obiettivo [...]
AMLA: Consultazione linee guida per il monitoraggio dei rapporti continuativi
Il 3 giugno 2026, l’AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guide per il monitoraggio dei rapporti continuativi (documento integrale). L’Autorità è aperta a ricevere osservazioni sul documento fino al 3 [...]
Abrogato il divieto di interlocking
In attuazione della delega prevista dall'articolo 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 il decreto legislativo 27 marzo 2026, che [...]
Eddystone cerca Compliance | Antiriciclaggio | Internal Audit
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione [...]
AIMFD2 e Legge Capitali: in consultazione le norme Banca d’Italia
In data 27 maggio Banca d’Italia ha posto in consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di propria competenza derivante dal recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD2) e dall’attuazione di alcune novità contenute nel [...]
AI Risk Assessment primo passo per adeguarsi all’AI Act
In data 16 giugno 2026 il Parlamento Europeo ha approvato una modifica di alcune norme della legge UE sull’intelligenza artificiale nell’ambito della proposta omnibus digitale (documento integrale). In particolare il pacchetto cd. "IA Omnibus" ha [...]
Indagine AMLA per testare i modelli di valutazione del rischio
In data 26 gennaio 2026 l’AMLA ha comunicato (documento integrale) l’avvio di una esercitazione di raccolta dati per testare e calibrare i suoi modelli di valutazione del rischio. Questi modelli hanno due scopi: - informare [...]
DORA – Registro delle Informazioni: nuovo termine di invio
In data 13 febbraio 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione (documento integrale) per indicare i tempi per la trasmissione annuale a regime dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). [...]