Registro dei titolari effettivi: resta sospesa l’operatività
Lo scorso 27 marzo 2024 si è tenuta l’udienza pubblica del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in merito all’annullamento del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) [...]
Gli enti previdenziali privati diventano controparti qualificate
Dal 27 marzo 2024 sono entrate in vigore le novità apportate dalla Legge 5 marzo 2024 , n. 21 (cd. Legge Capitali) (documento integrale) che, tra l’altro, modifica l'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero [...]
Banca d’Italia recepisce le novità in materia di cartolarizzazioni
In data 13 marzo 2024 Banca d’Italia ha pubblicato il resoconto della consultazione in tema di “Modifica alle disposizioni della Banca d’Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di [...]
AIFMD 2: le novità per FIA e OICVM
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 26 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD 2) (documento integrale), la quale modifica le direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) per quanto riguarda gli [...]
Analisi della BCE sulle tendenze di outsourcing delle banche
In data 21 febbraio 2024 la Banca Centrale Europea ha pubblicato la propria analisi annuale dei registri delle esternalizzazioni delle Significant Institution (SI) relativa all’anno 2023 (documento integrale). L’outsourcing consente di ammortizzare i costi, di [...]
Nuove norme sui gestori di FIA e OICVM
In data 26 febbraio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione [...]
Interlocking: aggiornati i criteri per l’applicazione del divieto
In data 16 febbraio 2024 Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, d'intesa con l'AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web una comunicazione con cui aggiornano i Criteri, emanati nel 2012, già aggiornati nel 2018, per l'applicazione del divieto [...]
Securitization: aggiornati gli obblighi informativi degli SPV
Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Provvedimento di Banca d’Italia del 12 dicembre 2023 recante le nuove “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo [...]
AML: estensione degli orientamenti EBA in tema di de-risking
In data 20 febbraio 2024 Banca d’Italia ha esteso, tramite l’aggiornamento delle note nn. 34 (documento integrale) e 35 (documento integrale) del 3 ottobre 2023, agli intermediari ex art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie, [...]
AML Package: giro di vite UE sull’antiriciclaggio
In data 18 gennaio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha reso noto, tramite un comunicato stampa (documento integrale), l’aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento su alcune parti dell’AML Package. In particolare, l’accordo provvisorio [...]