Lo scorso 27 marzo 2024 si è tenuta l’udienza pubblica del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in merito all’annullamento del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che attesta l'operatività del Registro dei titolari effettivi. Si ricorda, infatti, che in data 7 dicembre 2023, a pochissimi giorni [...]
Dal 27 marzo 2024 sono entrate in vigore le novità apportate dalla Legge 5 marzo 2024 , n. 21 (cd. Legge Capitali) (documento integrale) che, tra l’altro, modifica l'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (documento integrale) al fine di includere nella definizione di “controparti [...]
In data 13 marzo 2024 Banca d’Italia ha pubblicato il resoconto della consultazione in tema di “Modifica alle disposizioni della Banca d’Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione”, aperta dal 27 luglio 2023 al 27 settembre 2023, unitamente ai commenti e osservazioni ricevuti (documento integrale). [...]
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 26 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD 2) (documento integrale), la quale modifica le direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di [...]
In data 21 febbraio 2024 la Banca Centrale Europea ha pubblicato la propria analisi annuale dei registri delle esternalizzazioni delle Significant Institution (SI) relativa all’anno 2023 (documento integrale). L’outsourcing consente di ammortizzare i costi, di ottenere una maggiore flessibilità ed efficienza, nonché di ottimizzare l'uso delle risorse e competenze interne, allo stesso tempo però comporta [...]
In data 26 febbraio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e [...]
In data 16 febbraio 2024 Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, d'intesa con l'AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web una comunicazione con cui aggiornano i Criteri, emanati nel 2012, già aggiornati nel 2018, per l'applicazione del divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario, [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Provvedimento di Banca d’Italia del 12 dicembre 2023 recante le nuove “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” (documento integrale). Il Provvedimento, in vigore dal 20 dicembre 2023, abroga e sostituisce il precedente [...]
In data 20 febbraio 2024 Banca d’Italia ha esteso, tramite l’aggiornamento delle note nn. 34 (documento integrale) e 35 (documento integrale) del 3 ottobre 2023, agli intermediari ex art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie, ai soggetti eroganti micro-credito, a Poste Italiane S.p.A. per l’attività di bancoposta e a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A l’applicazione [...]
In data 18 gennaio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha reso noto, tramite un comunicato stampa (documento integrale), l’aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento su alcune parti dell’AML Package. In particolare, l’accordo provvisorio prevede la pubblicazione di un regolamento in cui raccogliere tutte le norme applicabili al settore privato e di una direttiva [...]
