Banca d’Italia: pubblicate le best practices sui PEPs
In attesa delle nuove disposizioni attuative del D.Lgs. n. 90/2017, Banca d’Italia ha deliberato in data 23 gennaio 2018 una nota avente ad oggetto le procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte, indicate [...]
Corso D. Lgs. 231/2001 – terza giornata – 09/02/2018
Il giorno 9 febbraio 2018 dalle 9:00 alle 13:30 ci sarà il terzo incontro del “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti [...]
Il Regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679 (GDPR)
Il Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il cosiddetto “GDPR”), già applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell’Unione Europea e che sarà obbligatorio a partire dal 25 maggio [...]
Countdown per i nuovi adempimenti previsti dal GDPR
Le imprese dovranno individuare e comprendere i principali cambiamenti che l’adeguamento alla nuova normativa privacy comporterà rispetto all’attuale disciplina. Questa valutazione, soprattutto per coloro che si avvalgono di servizi di full outsourcing informatici, non può [...]
La figura del Data Protection Officer (DPO)
Il Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), equivalente inglese di Data Protection Officer (DPO), ossia un soggetto avente una [...]
Corso D. Lgs. 231/2001 – seconda giornata – 26/01/2018
Il giorno 26 gennaio 2018 dalle 9:00 alle 13:30 ci sarà il secondo incontro del “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti [...]
Corso D. Lgs. 231/2001 – 12 gennaio 2018
Il giorno 12 gennaio 2018 dalle 9:00 alle 13:30 inizierà il “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili [...]
FinTech: cambiamenti in corso
La Commissione Finanze della Camera sta valutando la proposta di emendamento, da inserire nella Legge di Bilancio 2018, per favorire lo sviluppo del Fintech italiano. La proposta di legge è il risultato delle audizioni portate [...]
Internal audit: cosa resta da fare
La BCE sostiene che il buon governo societario è la pietra angolare di un sistema bancario sicuro e solido (documento integrale). Per realizzare questo buon governo occorre rispettare i seguenti principi: 1) possedere una chiara [...]
Le modifiche in tema di whistleblowing ai Regolamenti Consob
In data 9 novembre 2017 Consob ha posto in pubblica consultazione (documento integrale) le modifiche da apportare al Regolamento Intermediari, al Regolamento Mercati e al Regolamento di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, [...]