In data 24 giugno 2026 il GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.In particolare, sono aggiornati i seguenti elenchi: - High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (black list), ossia i Paesi o le giurisdizioni con gravi carenze strategiche [...]
In data 8 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 il Decreto Legislativo 10 giugno 2026, n. 122 (Documento Integrale), recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, parte del nuovo pacchetto europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il provvedimento [...]
In data 14 luglio 2026 Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto l'aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza applicabili alle banche e agli altri intermediari vigilati (Documento integrale). L’intervento ha l’obiettivo di allineare il quadro segnaletico alla normativa europea e di razionalizzare gli obblighi informativi attraverso una maggiore semplificazione e armonizzazione [...]
Il 3 giugno 2026, l’AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guide per il monitoraggio dei rapporti continuativi (documento integrale). L’Autorità è aperta a ricevere osservazioni sul documento fino al 3 settembre 2026. La consultazione è aperta a tutti i soggetti interessati; in particolare, l’AMLA incoraggia la partecipazione dei soggetti obbligati [...]
In attuazione della delega prevista dall'articolo 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 il decreto legislativo 27 marzo 2026, che interviene anche sulla disciplina delle c.d. interlocking directorates. Per interlocking directorate si intende la situazione in cui una stessa persona [...]
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
In data 27 maggio Banca d’Italia ha posto in consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di propria competenza derivante dal recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD2) e dall’attuazione di alcune novità contenute nel decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 (documento integrale). A livello europeo la Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD2), che ha modificato [...]
In data 16 giugno 2026 il Parlamento Europeo ha approvato una modifica di alcune norme della legge UE sull’intelligenza artificiale nell’ambito della proposta omnibus digitale (documento integrale). In particolare il pacchetto cd. "IA Omnibus" ha rimodulato la tabella di marcia del Regolamento UE 2024/1689 (documento integrale) cd “AI Act” mantenendo la data del 2 agosto [...]
In data 26 gennaio 2026 l’AMLA ha comunicato (documento integrale) l’avvio di una esercitazione di raccolta dati per testare e calibrare i suoi modelli di valutazione del rischio. Questi modelli hanno due scopi: - informare sulla selezione, che avverrà nel 2027, di un massimo di 40 entità per la supervisione diretta di AMLA a partire [...]
In data 13 febbraio 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione (documento integrale) per indicare i tempi per la trasmissione annuale a regime dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). Il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), applicabile dal 17 gennaio 2025, prevede che gli intermediari mantengano e aggiornino un Registro delle [...]
