ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” . Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il Master 231 è gratuito e si sviluppa in 10 lezioni della durata di 2 [...]
In data 25 agosto 2025 Banca d’Italia ha inviato a Eddystone una comunicazione avente ad oggetto “Rilevazione sui fornitori delle funzioni di controllo del sistema bancario e finanziario”. Con la suddetta nota Banca d’Italia ha comunicato l’avvio di una rilevazione volta ad approfondire l’attività dei principali fornitori a cui gli intermediari vigilati, secondo le informazioni [...]
Banca d'Italia ha pubblicato un'analisi (documento integrale) condotta dall'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA), focalizzata sull'impiego di strumenti innovativi da parte di un campione di banche di medie dimensioni per l'adempimento degli obblighi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). In particolare, l'indagine ha evidenziato come l'adozione di tecnologie avanzate rappresenti [...]
In data 7 agosto 2025 Consob ha annunciato l’introduzione di DePub (documento integrale), il nuovo sistema strutturato per la raccolta della documentazione relativa a qualsiasi forma di pubblicità collegata a offerte pubbliche in Italia, in attuazione dell’art. 101, comma 1, del TUF. Il sistema sarà operativo a partire dal 1° settembre 2025 e rappresenta un [...]
In data 25 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato i seguenti provvedimenti che estendono ai prestatori di servizi in cripto-attività autorizzati ai sensi dell’art. 59 lettera a) del Regolamento UE 1114/2023 (MICAR) cd. Crypto-Asset Service Providers (CASP), gli obblighi contenuti nelle: - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del [...]
In data 8 luglio 2025 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha posto in consultazione le “Linee guida per la gestione del rischio da terze parti con riferimento ai servizi non ICT” (n.EBA/CP/2025/12) (documento integrale). Il documento aggiorna e sostituisce le linee guida in materia di esternalizzazione del 2019 (documento integrale), estendendo in modo significativo sia il [...]
In data 31 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato il documento “Piani d’azione sull’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali degli intermediari non bancari: principali evidenze campionarie e nuove buone prassi” (documento integrale). Il report riporta i principali risultati del monitoraggio dell'attuazione dei piani di azione sviluppati da un campione di intermediari non [...]
La SAA (School of Management) e il COREP organizzano la Terza Edizione del “Master Executive in Compliance Integrata 231 nelle imprese private e pubbliche” (documento integrale) patrocinato dall’Università degli Studi di Torino e da AODV231. Il corso affronta i temi della Responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001, del Whistleblowing, della Privacy, della Salute [...]
La politica degli impegni introdotta con l’art. 196-ter del TUF e disciplinata dalla delibera Consob n. 23597/2025 (documento integrale), consente ai soggetti destinatari di un procedimento sanzionatorio di proporre misure correttive volte a rimuovere gli effetti delle violazioni contestate. In caso di accoglimento, il procedimento si estingue senza accertamento della violazione. I primi casi applicativi [...]
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
