In data 3 dicembre 2025 la Commissione Europea ha inserito la Russia nella lista dei paesi ad alto rischio con carenze strategiche nei suoi quadri di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (documento integrale).

In base al Regolamento Delegato (UE) 2025/1393 la Commissione deve valutare le carenze nella lotta al riciclaggio di denaro dei paesi la cui adesione al GAFI è stata sospesa.

La Commissione ha condotto una valutazione tecnica che ha condotto alla conclusione che la Russia soddisfa i criteri per essere designata come paese terzo ad alto rischio.

Pertanto tutti gli intermediari sono tenuti ad esercitare la vigilanza rafforzata nelle transazioni che coinvolgono la Russia.

Il regolamento delegato entrerà in vigore dopo l’esame e la non obiezione del Parlamento Europeo e del Consiglio entro un mese