Monthly Archives: Febbraio 2018

//Febbraio
­

Corso D. Lgs. 231/2001 – quarta giornata – 23/02/2018

Il giorno 23 febbraio 2018 dalle 9:00 alle 13:30 ci sarà il quarto incontro del “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e coordinato dall’avv. Guido Pavan. L’evento avrà ad oggetto la “Struttura, caratteristiche, obblighi e [...]

By |Febbraio 13th, 2018|News|Commenti disabilitati su Corso D. Lgs. 231/2001 – quarta giornata – 23/02/2018

Convegno Fintech – 22 febbraio 2018

Il giorno 22 febbraio 2018 si terrà l\'evento organizzato da Convenia “FINTECH: nuovi approcci regolatori e servizi alla clientela” Il convegno si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso NH Milano Touring. All’evento parteciperà, in qualità di relatore, l’Avv. Pavan con un intervento su “FinTech: una nuova sfida di compliance”: - individuazione dello specifico [...]

By |Febbraio 13th, 2018|News|Commenti disabilitati su Convegno Fintech – 22 febbraio 2018

PSD 2: gli adempimenti per IMEL e istituti di pagamento

Lo scorso 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2—Payment Services Directive) e di adeguamento regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (IFR—Interchange Fees [...]

By |Febbraio 9th, 2018|News|Commenti disabilitati su PSD 2: gli adempimenti per IMEL e istituti di pagamento

Privacy: il percorso di adeguamento al GDPR

Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, meglio noto con l’acronimo GDPR—General Data Protection Regulation, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e le disposizioni in esso contenute saranno direttamente applicabili in via definitiva in tutti gli Stati [...]

By |Febbraio 9th, 2018|News|Commenti disabilitati su Privacy: il percorso di adeguamento al GDPR

Banca d’Italia: pubblicate le best practices sui PEPs

In attesa delle nuove disposizioni attuative del D.Lgs. n. 90/2017, Banca d’Italia ha deliberato in data 23 gennaio 2018 una nota avente ad oggetto le procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte, indicate con l’acronimo inglese di PEPs—Politically Exposed Persons, vale a dire, in via generale, coloro che ricoprono o hanno ricoperto in [...]

By |Febbraio 9th, 2018|News|Commenti disabilitati su Banca d’Italia: pubblicate le best practices sui PEPs

Corso D. Lgs. 231/2001 – terza giornata – 09/02/2018

Il giorno 9 febbraio 2018 dalle 9:00 alle 13:30 ci sarà il terzo incontro del “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e coordinato dall’avv. Guido Pavan. L’evento avrà ad oggetto la “Il modello di organizzazione [...]

By |Febbraio 1st, 2018|News|Commenti disabilitati su Corso D. Lgs. 231/2001 – terza giornata – 09/02/2018