Monthly Archives: Febbraio 2022

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Cessione del quinto: Banca d’Italia intensifica i controlli

In data 12 gennaio 2022 Banca d’Italia ha pubblicato la comunicazione “Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza” (documento integrale) al fine di richiamare l’attenzione di banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB sui rischi connessi ai finanziamenti CQS/CQP, nonché al rispetto delle disposizioni [...]

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IFD/IFR: segnalazioni di vigilanza tramite INFOSTAT

Si informa che sulla piattaforma INFOSTAT è stata pubblicata un’informativa avente ad oggetto le segnalazioni di vigilanza da predisporre e inviare entro l’11 febbraio da parte delle imprese di investimento di Classe 2 e 3. Sul sito della Banca d’Italia è possibile trovare la documentazione tecnica di riferimento ai fini della predisposizioni delle segnalazioni (link [...]

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MiFID II: revisione delle linee guida ESMA in tema di adeguatezza

In data 27 gennaio 2022 ESMA ha posto in pubblica consultazione la revisione delle sue linee guida in tema di valutazione di adeguatezza ai sensi della direttiva 2014/65/EU (cd. MiFID II) (documento integrale). Tale documento propone modifiche alle linee guida emanate nel 2018. La consultazione terminerà in data 27 aprile 2022. Si ricorda che la [...]

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Benchmarking su politiche di remunerazione e divario di genere

In data 21 gennaio 2022 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha posto in pubblica consultazione due documenti in tema di esercizio di benchmarking sulle politiche di remunerazione e sul divario retributivo di genere per le banche e le imprese di investimento ai sensi, rispettivamente, della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV) e della Direttiva (EU) 2019/2034 (IFD). Per [...]

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AML: aggiornati i paesi terzi ad alto rischio secondo l’UE

In data 10 gennaio 2022 il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la bozza di regolamento delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 che individua l'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del [...]

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Offerta di lavoro – Stage

Eddystone è una società di consulenza che offre assistenza e supporto agli intermediari finanziari su tematiche organizzative, regolamentari e di controllo interno. Eddystone svolge in outsourcing le funzioni antiriciclaggio, compliance e internal audit in primari intermediari finanziari specializzati (SGR, SIM, IF106, IP, Fiduciarie, Branch) italiani ed esteri. Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata. Il [...]

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