Eddystone offre una collaborazione come Senior Compliance per assistere primari Intermediari Finanziari (Banche, SIM, SGR, IF 106, fiduciarie, IP) italiani ed esteri. Il candidato si occuperà di: 1) fornire consulenza agli Intermediari Finanziari sulla normativa del settore finanziario (TUF, MIFID, AIFMD, ICAAP, Antiriciclaggio); 2) svolgere le funzioni Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Internal Audit; 3) partecipare alla stesura [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, cd. Decreto Semplificazioni (documento integrale), il quale interviene anche sulla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 con particolare riferimento agli [...]
In data 26 agosto 2020 Banca d’Italia ha risposto (documento integrale) alla richiesta di chiarimenti circa l’ambito di applicazione della Parte VI “Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative” delle proprie Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019, la quale trova applicazione quando un destinatario (cd. destinatario controparte) offre servizi e [...]
In data 23 settembre 2020 Banca d’Italia ha pubblicato il 34° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche (documento integrale) al fine di dare attuazione alle Linee guida dell’EBA in materia di esternalizzazione (Guidelines on outsourcing, EBA/GL/2019/02). In particolare, l’intervento riguarda le Sezioni I, IV, V [...]
