In data 4 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 si terrà il workshop “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive” organizzato dall’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) della Banca d’Italia (documento integrale). Il workshop si terrà in presenza presso il Centro Convegni “Carlo Azeglio Ciampi” della Banca d'Italia in Via [...]
Il 15 ottobre 2025 Eddystone ha risposto alla richiesta di Banca d’Italia relativa alla “Rilevazione sui fornitori delle funzioni di controllo del sistema bancario e finanziario” del 25 agosto 2025. La survey ha coinvolto almeno 10 (dieci) fornitori delle funzioni di controllo interno in outsourcing che operano sul territorio nazionale e sono specializzati nei servizi [...]
In data 25 settembre 2025 la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2025/0276 (documento integrale) nei confronti dell’Italia (oltre ad altri 10 Pesi) per il mancato recepimento dell’art. 74 della direttiva UE 2024/1640 del 31 maggio 2024, (cd. VI Direttiva Antiriciclaggio) con riguardo all'accesso al registro nazionale dei titolari effettivi, il cui [...]
In data 23 ottobre 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (documento integrale). Il documento riporta gli esiti di un’indagine condotta dall'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia su un campione di intermediari operanti in diversi settori, in merito [...]
ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” coordinato da Guido Pavan. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei [...]
