In data 24 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo in attuazione della cd. IV Direttiva Antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849). Tra le novità del testo si evidenzia l’ampliamento della platea delle persone politicamente esposte, infatti, oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della [...]
Banca d’Italia e Consob hanno sottoposto a pubblica consultazione (link al documento) le modifiche normative alle Circolari di Banca d’Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 – Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, n. 286 del 17 dicembre 2013 - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni [...]
Come è noto tra i principali obiettivi del Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) vi sono il miglioramento della trasparenza dei mercati derivati, la riduzione del rischio sistemico e il potenziamento della vigilanza su detti mercati. Con la Comunicazione n. 0069306 del [...]
Il giorno 13 luglio 2017 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Lo stato dell’arte dei controlli interni negli intermediari finanziari” L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale. L’iscrizione può essere effettuata inviando [...]
