Monthly Archives: Maggio 2020

//Maggio
­

Convenia – Whistleblowing – 21 maggio 2020

Il giorno 21 maggio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 16.00 si terrà il convegno “Whistleblowing: le novità introdotte dalla Direttiva europea” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà in videoconferenza. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan con un intervento su “La gestione delle segnalazioni interne nel settore privato” e Arianna Locati con [...]

By |Maggio 18th, 2020|News|Commenti disabilitati su Convenia – Whistleblowing – 21 maggio 2020

Webinar “Le verifiche dell’ODV e delle funzioni di controllo ai tempi di Covid” – 18 maggio 2020

Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 15:00 si terrà il webinar organizzato da Carnà & Partners sul tema "Le verifiche dell'ODV e delle funzioni di controllo ai tempi di Covid-19" che si terrà lunedì 18 maggio 2020 alle ore 15:00. Parteciperanno come relatori: Mario Chiodi (Dottore Commercialista e Revisore Legale), Tommaso Cappiello (Partner - Aristeia [...]

By |Maggio 15th, 2020|News|Commenti disabilitati su Webinar “Le verifiche dell’ODV e delle funzioni di controllo ai tempi di Covid” – 18 maggio 2020

Call for Paper: la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

La rivista Giurisprudenza Penale, in collaborazione con il Gruppo 24 Ore e con il patrocinio e la collaborazione delle principali Università italiane,  promuove la call for papers finalizzata ad approfondire il tema della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.   I contributi – che verranno selezionati da un Comitato Scientifico composto da esponenti del mondo dell’accademia, della magistratura e delle [...]

By |Maggio 4th, 2020|News|Commenti disabilitati su Call for Paper: la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Banca d’Italia-Consob: disposizioni per Società di Investimento Semplice

In data 30 aprile 2020 Consob e Banca d'Italia hanno sottoposto a pubblica consultazione le bozze di Orientamenti di Vigilanza in materia di Società di investimento semplice - SiS (documento integrale). Si ricorda che le SiS sono una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativo italiano di tipo chiuso costituito in [...]

By |Maggio 4th, 2020|News|Commenti disabilitati su Banca d’Italia-Consob: disposizioni per Società di Investimento Semplice

Brexit: istruzioni di Banca d’Italia agli intermediari del Regno Unito

In data 30 aprile 2020 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in inglese (documento integrale) relativa al regime giuridico cui saranno soggetti gli intermediari britannici operanti in Italia dopo il termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020, salvo proroghe) previsto nell’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE del 31 gennaio 2020. Banca d’Italia [...]

By |Maggio 4th, 2020|News|Commenti disabilitati su Brexit: istruzioni di Banca d’Italia agli intermediari del Regno Unito

Antiriciclaggio: indicazioni UIF per prevenire gli illeciti durante l’epidemia

In data 16 aprile 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato la comunicazione “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19” (documento integrale). In tale comunicazione vengono evidenziati alcuni aspetti cui gli intermediari, i professionisti, gli altri operatori qualificati e le Pubbliche amministrazioni, soggetti agli obblighi antiriciclaggio devono prestare [...]

By |Maggio 4th, 2020|News|Commenti disabilitati su Antiriciclaggio: indicazioni UIF per prevenire gli illeciti durante l’epidemia

Banca d’Italia: come aggiornare il resoconto ICAAP/ILAAP

In data 22 aprile 2020 Banca d’Italia ha inviato una Comunicazione alle banche, alle SIM ed agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, con la quale fornisce alcune indicazioni circa gli adempimenti in materia di ICAAP (“Internal Capital Adequacy Assessment Process”), di ILAAP (“Internal Liquidity Adequacy Assessment Process”) e i piani [...]

By |Maggio 4th, 2020|News|Commenti disabilitati su Banca d’Italia: come aggiornare il resoconto ICAAP/ILAAP