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ODCEC – Reati tributari e responsabilità 231 – 13 marzo 2020

Il giorno 13 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 (registrazione ore 13.45) si terrà il convegno "Reati tributari e responsabilità 231” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano. [...]

By |Febbraio 25th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su ODCEC – Reati tributari e responsabilità 231 – 13 marzo 2020

Brexit: l’uscita del Regno Unito dall’UE

Il Regno Unito, dopo un lungo periodo di intensi negoziati, ha cessato ufficialmente di essere membro dell’Unione Europea a decorrere dal 1° febbraio 2020. L’Accordo di recesso, tuttavia, prevede un periodo di transizione fino al [...]

By |Febbraio 5th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Brexit: l’uscita del Regno Unito dall’UE

Autovalutazione del rischio riciclaggio

In data 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio. Il predetto provvedimento modifica ed integra il D. Lgs. n. 231 del [...]

By |Febbraio 5th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Autovalutazione del rischio riciclaggio

Cripto-attività: pubblicate le regole Consob

In data 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il rapporto finale sugli scambi e le offerte iniziali di cripto-attività, c.d. Initial Coin Offering. (documento integrale). È opportuno ricordare che le cripto-attività sono delle rappresentazioni digitali [...]

By |Febbraio 5th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Cripto-attività: pubblicate le regole Consob

Convenia – Whistleblowing – 7 aprile 2020

Il giorno 7 aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Whistleblowing: le novità introdotte dalla Direttiva europea” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso [...]

By |Gennaio 27th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Convenia – Whistleblowing – 7 aprile 2020

Convenia – I servizi di investimento e la funzione di compliance – 3 marzo 2020

Il giorno 3 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “I servizi di investimento e la funzione di compliance” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti [...]

By |Gennaio 27th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Convenia – I servizi di investimento e la funzione di compliance – 3 marzo 2020

Convenia – Antiriciclaggio – 19 Febbraio 2020

Il giorno 19 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: recenti provvedimenti della Banca d'Italia e recepimento della V Direttiva” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via [...]

By |Gennaio 27th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Convenia – Antiriciclaggio – 19 Febbraio 2020

Convenia – L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario – 4 e 5 febbraio 2020

Nei giorni 4 e 5 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno "L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario" organizzato da Convenia. L'incontro si terrà a Milano, Via [...]

By |Gennaio 24th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Convenia – L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario – 4 e 5 febbraio 2020

JARVIS tool di Autovalutazione del rischio riciclaggio

Eddystone ha sviluppato l’applicativo JARVIS necessario per svolgere l’esercizio dell’autovalutazione del rischio riciclaggio degli intermediari previsto dall’art. 15 d.lgs. 231/2007 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. JARVIS è conforme agli standard tecnici previsti dal Provvedimento [...]

By |Gennaio 14th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su JARVIS tool di Autovalutazione del rischio riciclaggio

Mario Bezzi entra nel team di Eddystone

Mario Bezzi entra come Senior Manager in Eddystone per rafforzare il team dei controlli interni. Ha maturato un’esperienza trentennale nel settore bancario e finanziario acquisita in primari player del mercato finanziario e della consulenza manageriale. [...]

By |Gennaio 14th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Mario Bezzi entra nel team di Eddystone