Banca d’Italia: nuova sezione del sito per le autorizzazioni
A partire dal 21 febbraio 2023 è disponibile una nuova sezione sul sito web di Banca d’Italia denominata “Autorizzazioni all’accesso al mercato bancario e finanziario” dedicata alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria dei soggetti [...]
Aggiornate le black list dei paesi ad alto rischio di riciclaggio
In data 24 febbraio 2023 è stato pubblicato nella GU dell’UE L59 è stato pubblicato il suddetto Regolamento che aggiorna l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei regimi AML/ CFT (cd. [...]
Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing
In data 10 febbraio 2023 l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato una Q&A (documento integrale) per chiarire il rapporto tra i propri Orientamenti in materia di esternalizzazione EBA/GL/2019/02 (documento integrale) e la sezione 4 “Esecuzione [...]
Adempimenti per gli operatori in criptovalute
I recenti avvenimenti riferiti ad alcuni operatori di criptovalute sia a livello internazionale che nazionale, impongono una serie riflessione sul tema della regolamentazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, dei servizi di portafoglio digitale. [...]
MiFID: al via la semplificazione per gli intermediari
In data 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi informativi, la governance del [...]
FinTech: disposizioni sulla gestione dei rischi informatici
Nella GU dell’UE L 333 del 27 dicembre 2022 sono stati pubblicati il Regolamento (UE) 2022/2554 (documento integrale) e la Direttiva (UE) 2022/2556 (documento integrale) facenti parte dell’ambito del pacchetto di misure europee per la [...]
IFD/IFR: modificato il Regolamento MiFID II di Banca d’Italia
In data 23 dicembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato, al fine di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) 2019/2033 (cd. pacchetto IFD/IFR), Il Provvedimento [...]
IFD/IFR: nuovo Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM
In data 23 dicembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato, al fine di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) 2019/2033 (cd. pacchetto IFD/IFR), il Regolamento [...]
ESG: Bankit chiede agli intermediari l’invio di Piani di azione
In data 10 gennaio 2023 Banca d’Italia ha pubblicato la nota diretta tra l’altro a SGR, SICAF, SIICAV e SIM sui “Rischi climatici e ambientali. Principali evidenze di una indagine tematica condotta dalla Banca d'Italia [...]
Modifiche Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
In data 21 novembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato le modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, (documento integrale). Le modifiche si sono rese necessarie al fine di uniformare la [...]