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AML: indici di anomalia connessi all’attuazione del PNRR

In data 31 maggio 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha comunicato (documento integrale) che, al fine di  intercettare tempestivamente i fattori che potrebbero ostacolare la ripresa economica, con particolare attenzione alla fase di accesso [...]

By |Giugno 14th, 2022|Categories: News|Commenti disabilitati su AML: indici di anomalia connessi all’attuazione del PNRR

Pubblicato il provvedimento sul Registro del titolare effettivo

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione [...]

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SIM: in consultazione il recepimento di Banca d’Italia della IFD/IFR

In data 6 maggio 2022 Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione due documenti al fine di recepire la direttiva (UE) 2019/2034 e attuare il regolamento (UE) 2019/2033 (pacchetto IFD/IFR). Al fine di comprendere al [...]

By |Giugno 14th, 2022|Categories: News|Commenti disabilitati su SIM: in consultazione il recepimento di Banca d’Italia della IFD/IFR

Eddystone cerca Compliance

Eddystone offre una collaborazione come Compliance per assistere primari Intermediari Finanziari (Banche, SIM, SGR) italiani ed esteri. Il candidato si occuperà di: - monitorare l’evoluzione del quadro normativo del settore finanziario e di redigere memorandum di approfondimento; [...]

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La valutazione di appropriatezza per i non-advised services

In data 12 aprile 2022 l’ESMA ha pubblicato la traduzione in lingua italiana dei suoi “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini ai sensi della MiFID II”. [...]

By |Maggio 3rd, 2022|Categories: News|Commenti disabilitati su La valutazione di appropriatezza per i non-advised services

ESG: aspettative di vigilanza e bozza di Regolamento unico

In data 7 aprile 2022 Banca d’Italia ha pubblicato le  proprie aspettative di vigilanza in merito all’integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo, nel risk management framework [...]

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UIF: nuovi indicatori di rischio connessi a Covid-19 e al PNRR

In data 11 aprile 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la comunicazione “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con al COVID-19 e al PNRR” (documento integrale). Tale comunicazione segue le [...]

By |Maggio 3rd, 2022|Categories: News|Commenti disabilitati su UIF: nuovi indicatori di rischio connessi a Covid-19 e al PNRR

Al via il Registro OAM degli Operatori in valute virtuali

A partire dal 18 maggio 2022 sarà operativo il Registro degli Operatori in valute virtuali e portafoglio digitale in una Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM. Al fine di agevolare le future registrazioni [...]

By |Maggio 3rd, 2022|Categories: News|Commenti disabilitati su Al via il Registro OAM degli Operatori in valute virtuali

Nuovo processo ICARAP delle SIM

In data 4 aprile 2022 la Banca d’Italia ha pubblicato la comunicazione avente ad oggetto “Adempimenti in materia di processo aziendale di stima del capitale interno e dei rischi aziendali (ICARAP) delle SIM nel nuovo [...]

By |Aprile 5th, 2022|Categories: News|Commenti disabilitati su Nuovo processo ICARAP delle SIM

ESG: aggiornata la dichiarazione di vigilanza delle ESAs

In data 25 marzo 2022 le (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato l’aggiornamento della loro dichiarazione di vigilanza congiunta sull'applicazione del regolamento sull'informativa finanziaria sostenibile ai sensi del Regolamento UE 2019/2088  (cd. SFDR) (documento integrale). [...]

By |Aprile 5th, 2022|Categories: News|Commenti disabilitati su ESG: aggiornata la dichiarazione di vigilanza delle ESAs