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Pubblicata la raccolta normativa per la tutela della clientela

In data 16 aprile 2025, Banca d'Italia ha pubblicato la raccolta completa degli atti normativi italiani ed europei riguardanti la tutela dei clienti bancari, i diritti e gli obblighi nei servizi di pagamento, nonché la [...]

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Segnalazioni SARA e nuovi codici ATECO 2025

In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Nuova classificazione ATECO 2025” (documento integrale) che specifica i tempi e le modalità di applicazione dei nuovi codici ATECO nelle relative segnalazioni [...]

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Less is More

In data 27 Febbraio 2025 è stato pubblicato il report “Less is more” (Documento integrale) nella sezione “Ricerche” del sito ufficiale EACB, Il report è stato elaborato da un gruppo ad hoc di esperti legali, [...]

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Le procedure per il rispetto delle misure restrittive dell’UE

Con la nota  n.48 dell’8 Aprile 2024  Banca  d’Italia delinea le aspettative per gli intermediari finanziari italiani in merito all'implementazione degli Orientamenti dell'EBA/GL/2024/1 (Documento integrale). La nota specifica che la Banca d'Italia intende conformarsi a tali orientamenti, che [...]

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Segnalazioni SARA delle Sicav e Sicaf eterogestite

In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna” (documento integrale) che fornisce alcune precisazioni in operative in riferimento [...]

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Nuova classificazione ATECO 2025 dal 1° aprile 2025

In data 11 dicembre 2024 l’Istat con una nota stampa (documento integrale) ha comunicato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – [...]

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Adempimenti antiriciclaggio di Sicav e Sicaf

In data 28 marzo 2025 Banca d’Italia e UIF hanno comunicato (documento integrale) che, in recepimento della modifica apportata all’art. 3 del Decreto Antiriciclaggio in vigore dal 21 marzo 2025, da tale data i gestori [...]

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Al via i Gestori dei crediti in sofferenza

In data 13 febbraio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” (Documento integrale) volte a completare il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market [...]

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EBA mette in consultazione gli RTS in materia antiriciclaggio

In data 6 marzo 2025 EBA ha pubblicato un Consultation Paper (documento integrale) - posto in consultazione pubblica - avente ad oggetto quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) in materia  antiriciclaggio in esecuzione [...]

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Invio a Banca d’Italia del Registro ICT entro 15 aprile 2025

In data 14 marzo 2025 Banca d’Italia ha pubblicato la “Comunicazione al mercato relativa alle tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni” (documento integrale) che specifica le tempistiche per la trasmissione dei registri sugli [...]

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