Eddystone assiste la propria clientela nell’analisi e interpretazione della disciplina di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
Eddystone fornisce assistenza professionale agli intermediari:
- nella definizione e aggiornamento delle politiche e procedure interne di contrasto interno al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo
- nella due diligence dell’Archivio Unico Infomatico (AUI) effettuata tramite il diagnostico ATENA sviluppato da Eddystone
- definizione degli indicatori di anomalia oggettivi e soggettivi per l’estrazione dal sistema informativo aziendale delle operazioni anomale di riciclaggio
- nell’analisi di specifiche operazioni al fine supportare il delegato SOS nell’iter di valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio
- nei procedimenti amministrativi sanzionatori inerenti la contestazione di violazioni della disciplina antiriciclaggio
- nello svolgimento della Funzione Antiriciclaggio
In merito alla Funzione Antiriciclaggio i nostri servizi comprendono:
- Full Outsourcing della Funzione Antiriciclaggio con assunzione di ogni responsabilità prevista dalla vigente normativa di settore
- Assistenza della Funzione Antiriciclaggio con supporto operativo, legale, normativo e organizzativo al responsabile interno
- Set up della Funzione Antiriciclaggio: consulenza nell’avvio della funzione
- Quality Assessment Review della funzione Antiriciclaggio: valutazione della qualità delle attività svolte dalla funzione