Monthly Archives: Giugno 2018

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ODCEC di Napoli Nord – Il Modello 231

I giorni 25 - 26 giugno 2018  si terrà il  convegno organizzato da l\'ODCEC di Napoli Nord, in collaborazione con l\'UGDCEC di Napoli Nord, "La legalità quale leva del business e delle attività no-profit: Il modello 231" L’incontro avrà luogo presso la Sala Convegni ODCEC Napoli Nord, Via Diaz 89, Aversa, con i seguenti orari: [...]

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Workshop Eddystone Controlli – 12 Luglio 2018

Il giorno 12 luglio 2018 dalle 9:30 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Governance e sistema dei controlli interni”. L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale. L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo [...]

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Il canale per le segnalazioni whistleblowing di Banca d’Italia

In data 2 maggio 2018 Banca d\'Italia ha attivato due nuovi canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati (documento integrale). In particolare, il “canale whistleblowing” è rivolto a dipendenti o collaboratori di una banca o di un altro soggetto vigilato, [...]

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Antiriciclaggio: documento in consultazione IVASS

In data 22 maggio 2018 IVASS ha emanato un documento in consultazione (documento integrale) che contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d.lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d.lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela. Pertanto, il documento tiene conto [...]

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Comunicazione Consob sulle Dichiarazioni non finanziarie

In data 20 aprile 2018 Consob ha emanato la comunicazione avente ad oggetto le modalità di trasmissione, da effettuarsi alla stessa Autorità, delle dichiarazioni non finanziarie (documento integrale) previste dal d.lgs. n°254 del 30 dicembre 2016, da parte dei soggetti non quotati né diffusi e ha fornito alcune precisazioni in merito agli obblighi di trasmissione [...]

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Convenia – Il mercato degli NPLs – 14 giugno 2018

Il giorno 14 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il  convegno "Il mercato degli NPLs e il nuovo ruolo dei servicer" organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori,  Guido Pavan e Arianna Locati con un [...]

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