• Icon of Lighthouse 172 24 Lighthouse 172 24 (727.8 KiB)

    In questa edizione:
    - Grazie Arianna
    - Il Regolamento UE sulle attività di rating ESG
    - Al via le Segnalazioni Antiriciclaggio tramite Infostat
    - Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione
    - Eddystone cerca Compliance | Antiriciclaggio | Internal Audit

  • Icon of Lighthouse 171 24 Lighthouse 171 24 (657.9 KiB)

    In questa edizione:
    - MiCAR: riparto di competenza tra Consob e Banca d’Italia
    - Aggiornate le Black e Grey lists del FAFT -GAFI
    - Consob si conforma agli Orientamenti ESMA sui nomi dei fondi
    - Chiarimenti sulle segnalazioni delle SICAV e SICAF in gestione esterna
    - La valutazione del sistema dei controlli interni

  • Icon of Lighthouse 170 24 Lighthouse 170 24 (701.0 KiB)

    In questa edizione:
    - Moral suasion sulla Funzione di Internal Audit
    - Consob pubblica le FAQ sulle cartolarizzazioni STS
    - Cripto attività: orientamenti EBA sui fattori di rischio ML/TF
    - Spunti dall’ ACF per la redazione dei questionari MiFID
    - Al via la 6 Edizione dell’ODCEC Master 231

  • Icon of Lighthouse 169 24 Lighthouse 169 24 (709.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Stop alla Funzione Unica di Controllo (FUC)
    - Modifiche al catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001
    - ESG: tradotti gli Orientamenti ESMA sulla denominazione dei fondi
    - Banca d’Italia richiede verifiche sui prestiti con garanzia pubblica
    - L’identificazione dei titolari effettivi dei fondi

  • Icon of Lighthouse 168 24 Lighthouse 168 24 (649.4 KiB)

    In questa edizione:
    - Nuove segnalazioni periodiche antiriciclaggio
    - Master Executive in la compliance integrata 231
    - Mine antipersona: i presidi procedurali per gli intermediari
    - In consultazione le disposizioni sulla gestione di crediti in sofferenza
    - Richiamo di attenzione Consob sulla finanza sostenibile

  • Icon of Lighthouse 167 24 Lighthouse 167 24 (640.8 KiB)

    In questa edizione:
    - Fit and Proper: la valutazione secondo Banca d’Italia
    - Il FAFT-GAFI pubblica l'aggiornamento delle black list e grey list
    - AML Package pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE
    - Identificazione dei gruppi di clienti connessi
    - DORA: pubblicati i regolamenti integrativi sulle TIC

  • Icon of Lighthouse 165 24 Lighthouse 165 24 (688.2 KiB)

    In questa edizione:
    - DORA: pubblicato il Regolamento sui fornitori ICT critici
    - Modello 231 per gli enti privati del settore sanitario
    - Sospesa la consultazione del Registro dei titolari effettivi
    - Greenwashing: EBA pubblica le best practices per fronteggiarlo
    - DORA: raccolta del registro su base volontaria

  • Icon of Lighthouse 165 24 Lighthouse 165 24 (694.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Come accreditarsi al Registro dei Titolari Effettivi
    - Banca d'Italia richiama l'attenzione in tema di cessione di rapporti
    - Chiarimenti sulla segnalazione in materia di esternalizzazione
    - AML package: il Parlamento europeo approva le riforme
    - ESG: individuate le informazioni di sostenibilità per le PMI

  • Icon of La Compliance integrata - Workshop 16.04.2024 La Compliance integrata - Workshop 16.04.2024 (597.6 KiB)

    Martedì 16 aprile 2024 si terrà il workshop "La Compliance integrata: il punto di vista della Procura della Repubblica e quello dell'impresa".

    L'evento conclude il Master Executive Compliance organizzato da COREP e SAA - School of Management e patrocinato dall'Università degli Studi di Torino.

  • Icon of Lighthouse 164 24 Lighthouse 164 24 (694.6 KiB)

    In questa edizione:
    - Registro dei titolari effettivi: resta sospesa l'operatività
    - Gli enti previdenziali privati diventano controparti qualificate
    - Banca d'Italia recepisce le novità in materia di cartolarizzazioni
    - AIFMD 2: le novità per FIA e OICVM
    - Analisi della BCE sulle tendenze di outsourcing delle banche

  • Icon of Lighthouse 163 24 Lighthouse 163 24 (674.8 KiB)

    In questa edizione:
    - Nuove norme sui gestori di FIA e OICVM
    - AML: pubblicate le Disposizioni sull’adeguata verifica aggiornate
    - Interlocking: aggiornati i criteri per l’applicazione del divieto
    - Securitization: aggiornati gli obblighi informativi degli SPV
    - AML: estensione degli orientamenti EBA in tema di de-risking

  • Icon of Lighthouse 162 24 Lighthouse 162 24 (675.2 KiB)

    In questa edizione:
    - AML Package: giro di vite UE sull’antiriciclaggio
    - AML: aggiornati i paesi terzi ad alto rischio secondo l’UE
    - DORA: le ESAs pubblicano il primo set di norme tecniche
    - ESG: Aspettative di Banca d’Italia e gestione dei rischi dell’EBA
    - Percorso formativo AML per esponenti antiriciclaggio

  • Icon of Lighthouse 161 24 Lighthouse 161 24 (686.2 KiB)

    In questa edizione:
    - In vigore i nuovi indicatori di anomalia UIF
    - Questionario AML: anticipata la data di avvio compilazione
    - Banca d’Italia: nota di chiarimenti sulla governance antiriciclaggio
    - ESMA e il punto di accesso unico europeo (ESAP)

  • Icon of Lighthouse 160 23 Lighthouse 160 23 (748.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Pubblicate le FAQ sulla titolarità effettiva
    - Crowdfunding: consultazione sugli obblighi informativi
    - La disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza
    - Stop alla comunicazione al Registro sulla titolarità effettiva
    - Eddystone cerca Compliance

  • Icon of Lighthouse 159 23 Lighthouse 159 23 (1.7 MiB)

    In questa edizione:
    - Al via la comunicazione del titolare effettivo
    - ODCEC Corso Antiriciclaggio 17 novembre 2023
    - DORA: in esame la delega al governo per il suo recepimento
    - Whistleblowing: la scelta del canale di segnalazione interno
    - Pubblicata la nuova Direttiva sul credito al consumo

  • Icon of Lighthouse 158 23 Lighthouse 158 23 (735.3 KiB)

    In questa edizione:
    - Whistleblowing e adempimenti per la Privacy
    - Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 12 ottobre 2023
    - La novità di Banca d'Italia sul responsabile antiriciclaggio
    - Attuati gli Orientamenti EBA in materia di adeguata verifica
    - Al via la 5 Edizione dell’ODCEC Mas ter 2 31

  • Icon of Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 12 ottobre 2023 Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 12 ottobre 2023 (138.9 KiB)

    Il giorno 12 ottobre 2023 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione e controlli interni”.
    L’evento si terrà a Milano Largo Corsia dei Servi, 4 presso la sede del Centro Culturale di Milano.

  • Icon of Lighthouse 157 23 Lighthouse 157 23 (727.4 KiB)

    In questa edizione:
    - Banca d'Italia pubblica gli Orientamenti sul crowdfunding
    - Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 12 ottobre 2023
    - La nuova figura del consigliere delegato all'antiriciclaggio
    - Product governance: pubblicate le traduzioni degli Orientamenti ESMA
    - Via libera agli operatori svizzeri nel mercato italiano

  • Icon of Lighthouse 156 23 Lighthouse 156 23 (679.2 KiB)

    In questa edizione:
    - Pubblicato il Rapporto Ambientale 2023 di Banca d'Italia
    - Modifiche alle disposizioni sulle operazioni di cartolarizzazione
    - MiFID II: la nuova definizione di consulenza in materia di investimenti
    - La responsabilità amministrativa degli enti applicata alle banche
    - Via libera al trasferimento di dati personali verso l'US

  • Icon of Brochure Master Executive Compliance Brochure Master Executive Compliance (2.0 MiB)

    Brochure del Master Executive "La Compliance integrata nelle Imprese Pubbliche e Private" organizzato da COREP e SAA - School of Management e patrocinato dall'Università degli Studi di Torino.

    Il Master si svolgerà in modalità online a partire dal 26 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024, il giovedì e il venerdì dalle 14.30 alle 18.30.

    Le iscrizioni sono aperte fino al 6 ottobre 2023.

  • Icon of Lighthouse 155 23 Lighthouse 155 23 (680.8 KiB)

    In questa edizione:
    - MiFID II: nuovi Orientamenti in materia di retribuzione
    - AML: nuove disposizioni sull'adeguata verifica a distanza
    - AML: Banca d'Italia avvia un nuovo controllo a distanza su SIM e SGR
    - Cripto-attività: pubblicato in gazzetta il MICAR

  • Icon of ODCEC M@ster - Whistleblowing ODCEC M@ster - Whistleblowing (1.0 MiB)

    ODCEC di Milano organizza in data 6 luglio 2023 un convegno intitolato “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” con focus "Whistleblowing: le novità introdotte dal D. Lgs. 24/2023 per il settore privato" in cui Guido Pavan è coordinatore e relatore.

  • Icon of Lighthouse 154 23 Lighthouse 154 23 (676.9 KiB)

    In questa edizione:
    - Nuovi indicatori di anomalia delle operazioni sospette
    - ESMA mette in guardia dai prodotti non regolamentati
    - Al via la segnalazione in materia di esternalizzazione
    - Crowdfunding: come effettuare istanza di autorizzazione
    - Consob applica gli Orientamenti ESMA in tema di adeguatezza

  • Icon of Lighthouse 153 23 Lighthouse 153 23 (678.8 KiB)

    In questa edizione:
    - Registro titolarità effettiva: pubblicate le specifiche tecniche
    - EU Taxonomy; al via il sito web della Commissione Europea
    - Le istruzioni sul contrasto al finanziamento di mine antiuomo
    - Nuova survey di Banca d'Italia sul business plan
    - Eddystone cerca compliance

  • Icon of Lighthouse 152 23 Lighthouse 152 23 (660.2 KiB)

    In questa edizione:
    - AML Package: in discussione proposte di modifica stringenti
    - ESG: indagine Consob sull'adeguamento alla disciplina MiFID II
    - SIM di classe 2: comunicazione di Banca d'Italia sull'ICARAP
    - In vigore il decreto whistleblowing
    - Eddystone cerca Compliance

  • Icon of Lighthouse 151 23 Lighthouse 151 23 (703.8 KiB)

    In questa edizione:
    - Banca d’Italia: nuova sezione del sito per le autorizzazioni
    - Aggiornate le black list dei paesi ad alto rischio di riciclaggio
    - Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing
    - Adempimenti per gli operatori in criptovalute
    - Eddystone cerca Compliance

  • Icon of Lighthouse 150 23 Lighthouse 150 23 (686.6 KiB)

    In questa edizione:
    - IFR/IFD: in vigore i nuovi Regolamenti di Banca d’Italia
    - AML: aggiornato l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
    - Whistleblowing: pubblicato lo schema di decreto legislativo
    - Esercizio di autovalutazione del rischio riciclaggio
    - Richiamo di attenzione Consob sull’ammissione a quotazione

  • Icon of Lighthouse 149 23 Lighthouse 149 23 (685.6 KiB)

    In questa edizione:
    - MiFID: al via la semplificazione per gli intermediari
    - FinTech: disposizioni sul la gestione dei rischi informatici
    - IFD/IFR : modificato il Regolamento MiFID II di Banca d’Italia
    - IFD/IFR: nuovo Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM
    - ESG: Bankit chiede agli intermediari l’invio di Piani di azione

  • Icon of Lighthouse 148 22 Lighthouse 148 22 (738.0 KiB)

    In questa edizione:
    - Modifiche Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
    - Governance AML: Banca d'Italia recepisce gli orientamenti EBA
    - ICT: introdotta una nuova funzione di secondo livello per le banche
    - Orientamenti di vigilanza sui consigli di amministrazione
    - Rischi climatici e ambientali: ritardi nell'integrazione

  • Icon of Lighthouse 147 22 Lighthouse 147 22 (701.4 KiB)

    In questa edizione:
    - Crowdfunding: quando preparare l'istanza di autorizzazione
    - ODCEC Master 231: Modello 231 e Antiriciclaggio
    - Come compilare il questionario antiriciclaggio di Banca d'Italia
    - Modifiche al Regolamento Emittenti in tema KID/KIID
    - Cybersicurezza: adottati nuovi principi internazionali

  • Icon of Lighthouse 146 22 Lighthouse 146 22 (674.6 KiB)

    In questa edizione:
    - EBA traduzione delle linee guida Antiriciclaggio
    - Aggiornato il Regolamento Emittenti
    - MiFID II: preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza
    - IFR: come calcolare il requisito relativo alle spese fisse
    - Al via la 4 Edizione dell’ODCEC Master 231

  • Icon of Lighthouse 145 22 Lighthouse 145 22 (682.1 KiB)

    In questa edizione:
    - Indagine sull'impiego delle DLT e sulle cripto-attività
    - In vigore le modifiche al Regolamento Intermediari
    - UIF: nuove comunicazioni correlate alla crisi ucraina
    - Pubblicata la legge di delegazione europea 2021
    - Eddystone cerca Compliance

  • Icon of Lighthouse 144 22 Lighthouse 144 22 (658.6 KiB)

    In questa edizione:
    - Modifiche al Regolamento Intermediari
    - Richiamo di attenzione sui costi a carico dei fondi UCITS
    - SFDR: pubblicati gli RTS integrativi in materia ESG
    - Nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

  • Icon of Lighthouse 143 22 Lighthouse 143 22 (686.9 KiB)

    In questa edizione:
    - Cripto-attività: profili di rischio e buone prassi
    - Remunerazioni: nuove linee guida EBA sul benchmarking
    - Nuove linee guida EBA sul Responsabile AML e l’organo di gestione
    - ESG: gli adeguamenti organizzativi e procedurali in vigore

  • Icon of Lighthouse 142 22 Lighthouse 142 22 (666.6 KiB)

    In questa edizione:
    - AML: indic i di a noma lia c onness i a ll’attuazione del PNRR
    - SIM di classe 3: deroga alla raccolta dati sulle remunerazioni
    - Pubblicato il provvedimento sul Registro del titolare effettivo
    - SIM : in consultazione il recepimento di Banca d'Italia della IFD/IFR
    - Eddystone cerca Compliance

  • Icon of Lighthouse 141 22 Lighthouse 141 22 (728.5 KiB)

    In questa edizione:
    - La valutazione di appropriatezza per i non-advised services
    - Ucraina: FAQ dell'UIF in materia di comunicazioni sui depositi
    - ESG: aspettative di vigilanza e bozza di Regolamento unico
    - UIF: nuovi indicatori di rischio connessi a Covid-19 e al PNRR
    - Al via il Registro OAM degli Operatori in valute virtuali

  • Icon of Lighthouse 140 22 Lighthouse 140 22 (695.0 KiB)

    In questa edizione:
    - Nuovo processo ICARAP delle SIM
    - ESG: aggiornata la dichiarazione di vigilanza delle ESAs
    - FIA riservati: nuova soglia minima per investitori non professionali
    - Modello 231: nel catalogo il reato contro il patrimonio culturale
    - OICVM/FIA: trasparenza sulle commissioni di performance

  • Icon of Lighthouse 139 22 Lighthouse 139 22 (696.9 KiB)

    In questa edizione:
    - Criptovalute: al via il Registro OAM per gli operatori
    - UIF: aggiornamenti in tema SOS
    - Alert sanzioni internazionali
    - Regolamento Intermediari: in consultazione le modifiche
    - Banche e SIM: adozione dei piani di risanamento

  • Icon of Lighthouse 138 22 Lighthouse 138 22 (705.4 KiB)

    In questa edizione:
    - Cessione del quinto: Banca d'Italia intensifica i controlli
    - IFD/IFR: segnalazioni di vigilanza tramite INFOSTAT
    - MiFID II: revisione delle linee guida ESMA in tema di adeguatezza
    - Benchmarking su politiche di remunerazione e divario di genere
    - AML: aggiornati i paesi terzi ad alto rischio secondo l'UE

  • Icon of Lighthouse 137 22 Lighthouse 137 22 (701.5 KiB)

    In questa edizione:
    - Nuovo limite all'uso del contante dal 1° gennaio 2022
    - S.AR.A: aggiornati i codici sintetici di attività economica
    - OICVM e FIA aperti: modifiche alle commissioni di performance
    - IFD/IFR: le segnalazioni di vigilanza delle imprese di investimento
    - MiFID II: nuove linee guida in tema di appropriatezza

  • Icon of Lighthouse 136 21 Lighthouse 136 21 (687.5 KiB)

    In questa edizione:
    - IFD/IFR: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al TUF
    - Ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto 231
    - Proposte di modifica della normativa MiFIR, AIFMD e ELTIF
    - Le nuove politiche di remunerazione delle banche

  • Icon of Lighthouse 135 21 Lighthouse 135 21 (734.9 KiB)

    In questa edizione:
    - IFD/IFR: disclosure sulla politica di investimento
    - Webinar Antiriciclaggio 12 novembre 2021
    - ESG: pubblicati in bozza gli RTS delle ESAs in tema di disclosure
    - Pubblicati gli orientamenti sull’idoneità degli esponenti aziendali
    - Eddystone cerca Compliance

  • Icon of Lighthouse 134 21 Lighthouse 134 21 (693.6 KiB)

    In questa edizione:
    - Al via la 3 Edizione dell’ODCEC Master 231
    - OICVM: le proposte della Commissione europea
    - AML: attuazione dei nuovi Orientamenti EBA sull'adeguata verifica
    - Consob: recepiti gli Orientamenti sulle comunicazioni di marketing
    - Green pass sul luogo di lavoro: come organizzare le verifiche

  • Icon of M@ster 231 ODCEC - Terza Edizione 2021 M@ster 231 ODCEC - Terza Edizione 2021 (825.1 KiB)

    L'ODCEC di Milano organizza, in collaborazione con le principali società di consulenza, la terza edizione del m@ster sul tema "La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001".
    Il corso si compone di 10 incontri dal 15 ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 tramite piattaforma Teams.

  • Icon of Lighthouse 133 21 Lighthouse 133 21 (687.5 KiB)

    In questa edizione:
    - ESG: nuove norme su criteri e rischi di sostenibilità
    - Banca d’Italia: avvio delle ispezioni a distanza in tema AML
    - In consultazione le linee guida EBA sulla AML/CTF compliance
    - IFR/IFD: i parametri di riferimento e le metodologie di calcolo
    - Distribuzione transfrontaliera degli OICR

  • Icon of Lighthouse 132 21 Lighthouse 132 21 (671.9 KiB)

    In questa edizione:
    - Primi passi verso la VI Direttiva Antiriciclaggio
    - Revisione degli Orientamenti ESMA in tema di remunerazione
    - La disciplina del credito recepisce la sentenza Lexitor
    - Banca d’Italia recepisce le linee guida EBA in materia di prestiti
    - IFR/IFD: arrivano i chiarimenti di Banca d’Italia

  • Icon of Lighthouse 131 21 Lighthouse 131 21 (711.0 KiB)

    In questa edizione:
    - CRD IV: personale impattante sul profilo di rischio dell’ente
    - UIF: pubblicate le nuove casistiche di riciclaggio
    - Antiriciclaggio: Malta nella grey list del GAFI
    - Modello 231: aggiornate le Linee Guida di Confindustria
    - Eddystone cerca Compliance MIFID

  • Icon of Lighthouse 130 21 Lighthouse 130 21 (719.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Il nuovo regime prudenziale delle SIM
    - Orientamenti ESMA sulle comunicazioni di marketing dei fondi
    - Servizi cloud: pubblicat i gli Orientamenti ESMA
    - Banca d’Italia: aggiornamenti alle segnalazioni di vigilanza
    - Eddystone cerca Compliance MIFID

  • Icon of Lighthouse 129 21 Lighthouse 129 21 (737.5 KiB)

    In questa edizione:
    - Autovalutazione AML e paesi ad alto rischio
    - Banca d’Italia e Consob: attenzione alle cripto-attività
    - SIM: revisione delle modalità di deposito e sub-deposito dei beni
    - La nuova procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti
    - Finanza sostenibile: le nuove riforme europee

  • Icon of Rinvio adempimenti ICAAP/ILAAP Rinvio adempimenti ICAAP/ILAAP (309.8 KiB)

    In data 13 aprile 2021 Banca d’Italia ha comunicato che, stante il perdurare della pandemia, quest’anno i resoconti dovranno essere trasmessi entro il 31 maggio 2021 (in deroga alla scadenza ordinaria del 30 aprile).

  • Icon of Lighthouse 128 21 Lighthouse 128 21 (777.9 KiB)

    In questa edizione:
    - Tradotte le Linee guida ESMA sulla Funzione Compliance
    - Rinvio adempimenti ICAAP/ILAAP
    - Nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio ant iriciclaggio
    - Obblighi informat ivi in materia di sostenibilità
    - Consob pubblica i nuovi requisiti di conoscenza e competenza

  • Icon of Lighthouse 127 21 Lighthouse 127 21 (669.2 KiB)

    In questa edizione:
    - Ti presento la nuova Eddystone
    - Aggiornamenti al Testo Unico della Finanza
    - Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
    - ESG: cautela nell'applicazione Reg UE 2088/2019 (SFDR)
    - Richiamo di attenzione Consob sul Regolamento Disclosure

  • Icon of Lighthouse 126 21 Lighthouse 126 21 (681.8 KiB)

    In questa edizione:
    - Integrazioni temporanee al bilancio degli intermediari
    - Aggiornamenti delle segnalazioni di vigilanza
    - Le regole di Banca d’Italia per la valutazione degli esponenti aziendali
    - COVIP: gestione di fondi pensione aperti
    - Informazioni per l’acquisto di partecipazioni qualificate

  • Icon of Lighthouse 125 21 Lighthouse 125 21 (710.9 KiB)

    In questa edizione:
    - ATENA 2.0 nuovo diagnostico dell'Archivio Antiriciclaggio
    - Doroteja Savor entra nel team di Eddystone
    - Decreto MEF sui requisiti degli esponenti aziendali degli intermediari
    - In consultazione le disposizioni in materia di governo societario
    - SHRD 2: approvati gli adeguamenti della normativa secondaria

  • Icon of Lighthouse 124 20 Lighthouse 124 20 (715.1 KiB)

    In questa edizione:
    - Come cambia la Funzione di Internal Audit
    - Banca d’Italia: in consultazione le nuove politiche di remunerazione
    - ESMA: orientamenti sulle commissioni di performance dei Fondi
    - La formazione obbligatoria continua

  • Icon of Webinar Ordine Avvocati di Torino: Covid-19 ed effetti 231 - 2 dicembre 2020 Webinar Ordine Avvocati di Torino: Covid-19 ed effetti 231 - 2 dicembre 2020 (330.7 KiB)

    Evento formativo in sessione telematica organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "Covid-19 ed effetti 23: Nuovi e vecchi rischi all’epoca dell’emergenza modelli organizzativi 231 e attività dell’Organismo di Vigilanza" che si terrà in data 2 dicembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

    Partecipano come relatori: Avv. Ilaria TOLIO (Foro di Torino), Dott. Ciro SANTORIELLO (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino) e Avv. Guido PAVAN (Foro di Milano)

  • Icon of Webinar Carnà & Partners Gli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia - 22 novembre 2020 Webinar Carnà & Partners Gli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia - 22 novembre 2020 (64.1 KiB)

    Webinar organizzato da Carnà & Partners sul tema "Gli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia” che si terrà venerdì 22 novembre 2020 alle ore 16:00.

    Parteciperanno come relatori: Monica Foglizzo (Of Counsel Carnà & Partners) Nicola Lorito (Dottore Commercialista e Revisore Legale), Bruno Manzone (Founder Studio Legale Manzone), Nicola Manieri (Of Counsel Carnà & Partners) Roberto Della Vecchia (Socio Di Tanno Associati) Guido Pavan (Eddystone)

  • Icon of Lighthouse 123 20 Lighthouse 123 20 (723.1 KiB)

    In questa edizione:
    - In consultazione la revisione del Regolamento ELTIF
    - ODCEC master - Modello 231 e Antiriciclaggio - 6 novembre 2020
    - Al via la revisione della Direttiva AIFMD sui Fondi Alternativi
    - Crowdfunding: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il nuovo regolamento
    - Eddystone cerca Senior Compliance

  • Icon of Lighthouse 122 20 Lighthouse 122 20 (707.8 KiB)

    In questa edizione:
    - Antiriciclaggio: le nuove modifiche al d.lgs. 231/2007
    - Securitisation Regulation: pubblicati n. 7 Regolamenti delegati (UE)
    - Antiriciclaggio: chiarimenti di Banca d’Italia sugli obblighi di adeguata verifica
    - Outsourcing: iter semplificato per le banche
    - Master sulla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001

  • Icon of 231 210 231 210 (1.6 MiB)

    Programma del Master 231 organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano sul tema "La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 - II Edizione 2020" dal 2 ottobre 2020 al 4 dicembre 2020.
    Gli incontri si svolgeranno dalle 10,00 alle 11,30 in modalità WEBINAR tramite la piattaforma Teams.

  • Icon of Lighthouse 121 20 Lighthouse 121 20 (739.2 KiB)

    In questa edizione:
    - Banca d’Italia: rilevazione outsourcing 2020
    - IDD: nuovi regolamenti IVASS e e Consob
    - ESMA propone la revisione della AIFMD
    - Antiriciclaggio: nuovo provvedimento per le segnalazioni S.AR.A.
    - COVIP: disposizioni su governance e controlli interni dei Fondi Pensione

  • Icon of Proroga Recupero Dati 2020 Proroga Recupero Dati 2020 (243.2 KiB)

    Comunicazione di Banca d'Italia del 6 agosto 2020 in merito alla proroga del termine per il recupero a fini antiriciclaggio dei dati della clientela già acquisita.

  • Icon of Rilevazione Outsourcing 2020 Rilevazione Outsourcing 2020 (262.8 KiB)

    Comunicazione di Banca d'Italia del 18 agosto 2020 in merito alla rilevazione sul fenomeno dell'esternalizzazione e sui fornitori di servizi in outsourcing

  • Icon of Lighthouse 120 20 Lighthouse 120 20 (555.6 KiB)

    In questa edizione:
    - Consob: in consultazione le modifiche al Regolamento Intermediari
    - Antiriciclaggio: schede di feedback dell’UIF in merito alle SOS ricevute
    - Direttiva PIF: ampliato il catalogo dei reati presupposto 231
    - The Institute of Internal Audit pubblica il nuovo “Three Lines Model”
    - Brexit: le istruzioni di Consob agli intermediari del Regno Unito

  • Icon of Lighthouse 119 20 Lighthouse 119 20 (546.2 KiB)

    In questa edizione:
    - I nuovi PIR Alternativi introdotti dal Decreto Legge Rilancio
    - In consultazione le modifiche alla Circolare n. 288/2015
    - ESMA: le nuove linee guida sulla funzione di compliance
    - In consultazione le linee guida per l'outsourcing dei servizi cloud
    - CRR e CRR II: in vigore le modifiche per l'emergenza COVID-19
    - JARVIS: Software per l'Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

  • Icon of M@ster 231 ODCEC - 26 giugno 2020 M@ster 231 ODCEC - 26 giugno 2020 (783.0 KiB)

    Il giorno 26 giugno 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si terrà il webinar “La Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001: Il ruolo del Modello 231 e delle Certificazioni ISO al tempo del Covid-19” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano.

    Il webinar si terrà in diretta videoconferenza su ODCEC Milano TV.

    Guido Pavan partecipa in qualità di moderatore, nonché di relatore con un intervento su “Il Modello 231 quale strumento di prevenzione dei reati".

  • Icon of Lighthouse 118 20 Lighthouse 118 20 (728.9 KiB)

    In questa edizione:
    - SHRD 2: politica di impegno e strategie di investimento dei gestori
    - Modifica alla vigilanza prudenziale delle SIM e Gruppi di SIM
    - CONSOB: raccomandazione sulla rendicontazione di costi ed oneri
    - GDPR: chiarimenti del Garante sul ruolo dell’OdV in ambito privacy
    - Usura: modifiche alle istruzioni per la rilevazione dei tassi
    - Call for Paper: la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
    - JARVIS: Software per l'Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

  • Icon of Webinar Carnà&Partners 18 maggio 2020: Le verifiche dell'ODV e delle funzioni di controllo ai tempi di Covid-19 Webinar Carnà&Partners 18 maggio 2020: Le verifiche dell'ODV e delle funzioni di controllo ai tempi di Covid-19 (178.0 KiB)

    Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 15:00 si terrà il webinar organizzato da Carnà & Partners sul tema "Le verifiche dell'ODV e delle funzioni di controllo ai tempi di Covid-19".
    Parteciperanno come relatori: Mario Chiodi (Dottore Commercialista e Revisore Legale), Tommaso Cappiello (Partner - Aristeia Risk Consulting), Guido Pavan (Partner - Eddystone), Alessandra Ramorino (Chief Internal Audit Officer - Brembo S.p.A.), Anna Bianco (Compliance Manager - FCA Bank Italia)

  • Icon of Call For Papers 231- Responsabilità degli enti Call For Papers 231- Responsabilità degli enti (2.6 MiB)

    La rivista Giurisprudenza Penale, in collaborazione con il Gruppo 24 Ore e con il patrocinio delle principali Università italiane, promuove la “Call For Papers” finalizzata ad approfondire il tema della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

    I contributi – che verranno selezionati da un Comitato Scientifico composto da esponenti del mondo dell’accademia, della magistratura e delle professioni – formeranno oggetto di un fascicolo speciale monotematico e verranno presentati e discussi nell’ambito di un ciclo di convegni dedicati ai venti anni dal D. Lgs. 231/2001.

    Lo scopo della “Call For Papers” è quello di approfondire le principali questioni interpretative che si sono poste all’attenzione degli operatori nonché le possibili prospettive di riforma del D. Lgs. 231/2001.

    Coloro i quali intendano partecipare alla selezione dovranno inviare, entro e non oltre il 7 giugno 2020, un abstract del proprio contributo, di lunghezza non superiore alle 3.000 battute (spazi inclusi), al seguente indirizzo e-mail:
    callforpapers@giurisprudenzapenale.com


  • Icon of Lighthouse 117 20 Lighthouse 117 20 (851.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Banca d’Italia-Consob: disposizioni per Società di Investimento Semplice
    - Brexit: istruzioni di Banca d’Italia agli intermediari del Regno Unito
    - Antiriciclaggio: indicazioni UIF per prevenire gli illeciti durante l’epidemia
    - Banca d’Italia: come aggiornare il resoconto ICAAP/ILAAP
    - Call for Paper: la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
    - Webinar Eddystone 14 maggio 2020: Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231
    - JARVIS: Software per l'Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

  • Icon of Webinar Eddystone 14 maggio 2020: Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231 Webinar Eddystone 14 maggio 2020: Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231 (224.9 KiB)

    Il giorno 14 maggio 2020 dalle 10:00 alle 12:00 (apertura collegamento ore 9:45) si terrà il webinar gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario, avente ad oggetto “Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231: Come aggiornare i Modelli e i Protocolli 231".
    Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it
    Sarà nostra cura comunicare le istruzioni per il collegamento.

  • Icon of Lighthouse 116 20 Lighthouse 116 20 (683.9 KiB)

    In questa edizione:
    - L'Organismo di Vigilanza durante l'emergenza Covid-19
    - Antiriciclaggio: disposizioni di Banca d'Italia sulla conservazione dei dati (AUI)
    - Emergenza Covid-19: Consob e Banca d'Italia rinviano i termini
    - Brexit: richiami di attenzione della Consob
    - Webinar Eddystone 14 maggio 2020: Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231
    - JARVIS: Software per l'Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

  • Icon of Lighthouse 115 20 Lighthouse 115 20 (659.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Reati tributari e aggiornamento Modello 231
    - MiFID 2: consultazione Consob sulla trasparenza di costi ed oneri
    - Fiduciarie: in consultazione le nuove segnalazioni di vigilanza
    - Antiriciclaggio: comunicazione di Banca d’Italia
    - Workshop Eddystone 14 maggio 2020: Reati Tributari e 231
    - JARVIS: Software per l’Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

  • Icon of ODCEC - Reati tributari e responsabilità 231 - 13 marzo 2020 ODCEC - Reati tributari e responsabilità 231 - 13 marzo 2020 (596.5 KiB)

    Il giorno 13 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 (registrazione ore 13.45) si terrà il convegno "Reati tributari e responsabilità 231” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano.
    L'incontro si terrà a Milano, in Via Pattari 6, presso ODCEC Milano - Sala Convegni.
    Al convegno interviene, in qualità di coordinatore, Guido Pavan.

  • Icon of Lighthouse 114 20 Lighthouse 114 20 (1.1 MiB)

    In questa edizione:
    - Brexit: l’uscita del Regno Unito dall’UE
    - Autovalutazione del rischio riciclaggio
    - Cripto-attività: pubblicate le regole Consob
    - Prossimi eventi e convegni
    - Workshop Gratuito Eddystone 13 febbraio 2020

  • Icon of Convenia - I servizi di investimento e la funzione di compliance Convenia - I servizi di investimento e la funzione di compliance (69.5 KiB)

    Il giorno 3 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno "I servizi di investimento e la funzione di compliance" organizzato da Convenia.
    L'incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l'NH Milano Touring.
    Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati.

  • Icon of Workshop Eddystone AML e MiFID2 - 13 febbraio 2020 Workshop Eddystone AML e MiFID2 - 13 febbraio 2020 (170.9 KiB)

    Il giorno 13 febbraio 2020 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le nuove disposizioni di Banca d’Italia su Antiriciclaggio e MiFID 2. Presentazione dell’applicativo JARVIS e dei servizi in outsourcing ”.
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse 113 20 Lighthouse 113 20 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - JARVIS tool di Autovalutazione del rischio riciclaggio
    - Mario Bezzi entra nel team di Eddystone
    - MiFID II: regolamento Banca d’Italia su governance e controlli interni
    - Antiriciclaggio: decreto MEF sul registro del titolare effettivo
    - Prossimi eventi e convegni
    - Workshop Gratuito Eddystone 13 febbraio 2020

  • Icon of Lighthouse_112_19 Lighthouse_112_19 (1.3 MiB)

    Il Decreto Cibersecurity diventa Legge
    Whistleblowing: pubblicata in GU UE la nuova Direttiva
    Decreto Fiscale: quattro nuovi reati tributari nella legge 231

  • Icon of Convegno Antiriciclaggio in Banca d'Italia - 29 novembre 2019 Convegno Antiriciclaggio in Banca d'Italia - 29 novembre 2019 (146.1 KiB)

    Il giorno 29 novembre 2019 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (registrazione ore 14:00) si terrà il convegno gratuito “1989 - 2019 Trent’anni di ANTIRICICLAGGIO dalla costituzione del GAFI al recepimento della quinta direttiva" organizzato dal Centro Studi Ambrosoli.
    L’incontro si terrà presso la sede di Milano di Banca d'Italia.

  • Icon of Lighthouse 111 19 Lighthouse 111 19 (502.4 KiB)

    In questa edizione:
    - Antiriciclaggio: pubblicato il decreto di attuazione della V Direttiva AML
    - Aggiornata la Guida per l’attività di vigilanza di Banca d’Italia
    - I reati tributari entrano nel MOG231
    - Banca d’Italia e Consob sulla preparazione ad una possibile no-deal Brexit

  • Icon of ODCEC - La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti - 12 novembre 2019 ODCEC - La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti - 12 novembre 2019 (347.2 KiB)

    Il giorno 12 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno gratuito “La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti” organizzato da ODCEC Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, in Via Pattari 6, presso ODCEC Milano - Sala Convegni.
    Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto "I presìdi antiriciclaggio nel settore dei pagamenti con le nuove disposizioni di Banca d’Italia".
    L'ODCEC ha riservato 30 posti agli Intermediari Finanziari.
    L'iscrizione può essere effettuata inviando una mail all'indirizzo: direzione@eddystone.it.

  • Icon of AssoAML - Convegno Antiriciclaggio - 22 ottobre 2019 AssoAML - Convegno Antiriciclaggio - 22 ottobre 2019 (211.2 KiB)

    Il giorno 22 ottobre 2019 dalle ore 9:45 alle ore 13:00 (registrazione ore 9:30) si terrà il convegno gratuito “Antiriciclaggio: I nuovi provvedimenti di Banca d’Italia tra controlli e adeguata verifica” organizzato da AssoAML.
    L’incontro si terrà presso Spazio Chiossetto in Via Chiossetto 20 a Milano.
    Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto "L'Approccio basato sul rischio e l'autovalutazione".
    I posti sono limitati.
    L'iscrizione può essere effettuata inviando una mail agli indirizzi di posta segreteria@assoaml.it e direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse 110 19 Lighthouse 110 19 (780.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Rapporto BCE sull'impegno temporale degli amministratori non esecutivi
    - ESMA rafforza gli stress test di liquidità per i fondi di investimento
    - IDD: in consultazione i regolamenti Consob e IVASS di recepimento
    - Eddystone cerca Senior Compliance
    - Workshop Gratuito AssoAML Convegno Antiriciclaggio - 22 ottobre 2019

  • Icon of ODCEC - SREP, RAF, modelli di business e governance delle banche - 10 ottobre 2019 ODCEC - SREP, RAF, modelli di business e governance delle banche - 10 ottobre 2019 (336.9 KiB)

    Il giorno 10 ottobre 2019 dalle ore 14:30 alle ore 18.30 (registrazione ore 14.15) si terrà il convegno gratuito "SREP, RAF, modelli di business e governance delle banche” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano.
    L'incontro si terrà presso il Centro Culturale di Milano Auditorium in Largo Corsia dei Servi 4.
    Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto "Cosa è il RAF?".
    L’ODCEC ha riservato 50 posti agli Intermediari finanziari.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of ODCEC - I servizi di investimento dopo la MiFID 2 - 24 settembre 2019 ODCEC - I servizi di investimento dopo la MiFID 2 - 24 settembre 2019 (719.1 KiB)

    Il giorno 24 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno “I servizi di investimento dopo la MiFID 2” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, in Via Pattari 6, presso ODCEC Milano - Sala Convegni.
    Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto "Gli impatti sulle funzioni aziendali di controllo interno".
    L'iscrizione può essere effettuata inviando una mail all'indirizzo: direzione@eddystone.it.

  • Icon of Lighthouse 109 19 Lighthouse 109 19 (694.3 KiB)

    In questa edizione:
    - Antiriciclaggio: chiarimenti UIF su comunicazioni oggettive
    - Brexit: Consob aggiorna le disposizioni da seguire in assenza di accordo
    - Raffica di sanzioni di Banca d’Italia
    - 18 settembre 2019 Workshop gratuito Eddystone Controlli

  • Icon of ODCEC M@ster 231 ODCEC M@ster 231 (778.2 KiB)

    L’ODCEC di Milano in collaborazione con l’Università Bicocca organizza il m@ster “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001” coordinato da Guido Pavan. Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D.Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei Modelli di Organizzazione di prevenzione del rischio di reato nonché le modalità di svolgimento dell’attività dell’Organismo di Vigilanza. Saranno quindi analizzati le modalità di gestione del rischio di reato ed i protocolli di controllo delle principali aree sensibili di specifici settori economici. Il corso è organizzato in collaborazione con le principali società di revisione con l’obiettivo di approfondire gli ambiti della professione legati alle attività di controllo aziendale. Il m@ster 231 si sviluppa in 10 lezioni della durata di 4 ore il venerdì mattina dalle h.9:00 alle h.13:00 con il seguente calendario:
    1) venerdì 13 settembre: D.lgs. 231/2001: contenuto e finalità
    2) venerdì 27 settembre: Modello di organizzazione gestione e controllo
    3) venerdì 11 ottobre: Compiti e responsabilità dell’ODV
    4) venerdì 25 ottobre: ODV e flussi informativi nel Modello 231
    5) venerdì 8 novembre: Modello 231 e reati societari (a cura di KPMG)
    6) venerdì 15 novembre: Modello 231 e sicurezza sul lavoro (a cura di Deloitte)
    7) venerdì 29 novembre: Modello 231 nel Terzo Settore (a cura di PWC)
    8) venerdì 13 dicembre: Modello 231 e Anticorruzione (a cura di EY)
    9) venerdì 10 gennaio 2020: Modello 231 nel Settore sanitario (a cura di BDO)
    10) venerdì 24 gennaio 2020: La tenuta del Modello organizzativo in caso di incidente 231

    Per richiedere informazioni scrivere a g.pavan@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse 108 19 Lighthouse 108 19 (728.7 KiB)

    - In consultazione le nuove linee guida ESMA sulla Funzione Compliance
    - Novità UE: al via l'attività di "pre commercializzazione" dei FIA
    - AML: pubblicate le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica
    - PSD2: aggiornate le disposizioni relative a banche, IP ed IMEL
    - Prossimi eventi e convegni

  • Icon of Lighthouse 107 19 Lighthouse 107 19 (691.1 KiB)

    In questa edizione:
    - Approvato il Decreto della V Direttiva Antiriciclaggio
    - Restrizioni e divieti Consob su opzioni binarie e contratti per differenza
    - PAD: recepite le modifiche alle disposizioni di trasparenza
    - Offerta di lavoro - Compliance Senior
    - Workshop Gratuito Eddystone Controlli - 18 settembre 2019

  • Icon of Eddystone Controlli 18 9 2019 Eddystone Controlli 18 9 2019 (327.7 KiB)

    Il giorno 18 settembre 2019 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “I controlli interni negli intermediari finanziari”.
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of ODCEC - Privacy ODCEC - Privacy (574.1 KiB)

    Il giorno 26 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno “Privacy e nuove tecnologie: tra Cybersecurity e diritto all’oblio” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, in Largo Corsia dei Servi 4, presso CCM - Centro Culturale di Milano - Auditorium.
    Al corso interviene, in qualità di coordinatore, Guido Pavan.

  • Icon of ODCEC - IDD ODCEC - IDD (707.8 KiB)

    Il giorno 19 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà il convegno “L’impatto della Direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa sulla polizza RC Professionale” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, in Largo Corsia dei Servi 4, presso CCM - Centro Culturale di Milano - Auditorium.
    Al corso interviene, in qualità di coordinatore, Guido Pavan.

  • Icon of ODCEC - Il bilancio consolidato ODCEC - Il bilancio consolidato (266.4 KiB)

    I giorni 18 e 25 giugno e 2 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “Il bilancio consolidato tra teoria e pratica” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, in Largo Corsia dei Servi 4, presso CCM - Centro Culturale di Milano - Auditorium.
    Al corso interviene, in qualità di moderatore, Guido Pavan.

  • Icon of Lighthouse_106_19 Lighthouse_106_19 (548.0 KiB)

    In questa edizione:
    - MiFID II: in consultazione le proposte di modifica al TUF
    - UIF: allerta sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali
    - IV Direttiva AML: misure per mitigare il rischio in paesi terzi
    - Prossimi eventi, convegni e corsi di formazione
    - Workshop Gratuito Eddystone Controlli - 18 settembre 2019

  • Icon of ODCEC - Crisi d’impresa e dell’insolvenza ODCEC - Crisi d’impresa e dell’insolvenza (706.1 KiB)

    Il giorno 6 giugno 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terrà la presentazione del master “Crisi d’impresa e dell’insolvenza” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, via delle Ore 3 presso Fondazione Ambrosianeum Sala Falck.
    Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan con un intervento avente ad oggetto “I controlli interni”.

  • Icon of Convenia - Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia Convenia - Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia (69.2 KiB)

    Il giorno 23 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia” organizzato da Convenia.
    L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH Milano Machiavelli.
    Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati.

  • Icon of ODCEC - revisione legale 2019 ODCEC - revisione legale 2019 (669.1 KiB)

    Il giorno 20 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si terrà il 3° incontro del corso di formazione “La revisione legale 2019” avente ad oggetto “Gestione del rischio e controllo interno” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, via Pantano 9 presso Assolombarda, Sala Gio Ponti.
    Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan con un intervento in tema di “Il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001- I controlli per la prevenzione dei reati societari".

  • Icon of Lighthouse_105_19 Lighthouse_105_19 (671.1 KiB)

    In questa edizione:
    - Banca d’Italia: chiarimenti per chi non applica IAS/IFRS
    - V Direttiva Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo di recepimento
    - Società di investimento semplice per PMI e Start-up
    - Prossimi eventi e convegni
    - 8 maggio 2019 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio - iscrizioni chiuse

  • Icon of Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 8 maggio 2019 Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 8 maggio 2019 (218.8 KiB)

    Il giorno 8 maggio 2019 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d’Italia”.
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse_104_19 Lighthouse_104_19 (673.9 KiB)

    In questa edizione:
    - AML: Italia promossa o bocciata?
    - Banca d’Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio
    - Banca d’Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio
    - UIF: istruzioni in materia di comunicazioni oggettive
    - 8 maggio 2019 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

  • Icon of ODCEC - La valutazione d’azienda ODCEC - La valutazione d’azienda (285.1 KiB)

    I giorni 2, 10 e 17 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “La valutazione d’azienda” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
    L’incontro si terrà a Milano, Via delle Ore 3, presso la Fondazione Ambrosianeum.
    Al corso interviene, in qualità di moderatore, Guido Pavan.

  • Icon of Lighthouse_103_19 Lighthouse_103_19 (546.2 KiB)

    In questa edizione:
    - MIFID 2: attenzione all’informativa sui costi ed oneri
    - Pubblicata la nuova black list antiriciclaggio
    - Esternalizzazione: pubblicate le nuove linee guida EBA
    - Disposizioni attuative Antiriciclaggio per le assicurazioni
    - Crisi d’impresa: pubblicato in Gazzetta il nuovo codice

  • Icon of Lighthouse_102_19 Lighthouse_102_19 (522.6 KiB)

    In questa edizione:
    - BREXIT: garantita la continuità operativa degli intermediari
    - Banca d’Italia: modifica la procedura sanzionatoria amministrativa
    - Come l'Internal Audit può creare valore
    - Gli impatti della Legge “Spazza-corrotti” sui Modelli 231
    - Crisi d’impresa: gli obblighi di segnalazione delle banche

  • Icon of Lighthouse_101_19 Lighthouse_101_19 (1.0 MiB)

    In questa edizione:
    - CONSOB: avviata la consultazione sullo SREP
    - Modifiche alle disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario
    - Divieto di "interlocking": aggiornati i Criteri applicativi
    - PAD: in consultazione le disposizioni di trasparenza
    - Legge di Bilancio 2019: disposizioni sul settore finanziario

  • Icon of Lighthouse_100_18 Lighthouse_100_18 (1.0 MiB)

    In questa edizione:
    - Il faro che vi guida da 100 numeri!
    - A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
    - Modelli Organizzativi 231 candidati a diventare obbligatori
    - La product governance dei prodotti bancari al dettaglio
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of ODCEC di Milano - Sistema dei controlli ODCEC di Milano - Sistema dei controlli (334.9 KiB)

    Il 18 dicembre 2018 si terrà il convegno "La governance del sistema dei controlli interni nelle banche e nelle imprese di investimento" organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e coordinato da Guido Pavan.
    L'evento avrà luogo presso Assimpredil Ance Auditorium Via San Maurilio 21, Milano, dalle 14.30 alle 18.30.

  • Icon of Convenia - La nuova disciplina antiriciclaggio Convenia - La nuova disciplina antiriciclaggio (68.3 KiB)

    Il giorno 13 dicembre 2018 Convenia terrà un convegno in materia Antiriciclaggio.
    L’incontro avrà luogo presso l'NH Milano Machiavelli Via Lazzaretto 5, 20122 Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
    Al convegno parteciperanno come relatori Massimo Baldelli, Guido Pavan e Arianna Locati.

  • Icon of Lighthouse_99_18 Lighthouse_99_18 (1.0 MiB)

    In questa edizione:
    - Sospesa la sanzione CONSOB a Compliance e Internal Audit
    - A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
    - Le nuove politiche di remunerazione per Banche e SIM
    - Chiarimenti Consob sui requisiti di competenza e conoscenza
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of Ordine degli avvocati di Milano - Formazione 18.10.2018 Ordine degli avvocati di Milano - Formazione 18.10.2018 (391.3 KiB)

    Il 18 ottobre 2018 si terrà la terza giornata del corso di formazione in materia antiriciclaggio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano.
    L'evento avrà ad oggetto "Gli impatti organizzativi della disciplina antiriciclaggio sugli Studi Legali" e si terrà presso la Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in via Carlo Freguglia 1, dalle ore 9 alle ore 13 .
    Al convegno parteciperà, in qualità di relatore, Guido Pavan.

  • Icon of Workshop Eddystone MIFID 2 - 17 ottobre 2018 Workshop Eddystone MIFID 2 - 17 ottobre 2018 (567.7 KiB)

    Il giorno 17 ottobre 2018 dalle 9:30 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le disposizioni di Banca d’Italia sulla MiFID 2”.
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse_98_18 Lighthouse_98_18 (1.4 MiB)

    In questa edizione:
    - Duplicazione di documenti informativi per i fondi di investimento
    - MAR: in consultazione la revisione sulle prassi di mercato ammesse
    - CONSOB: multe salate per Compliance e Internal Audit
    - I prossimi eventi e convegni
    - 17 ottobre 2018 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2

  • Icon of Lighthouse_97_18 Lighthouse_97_18 (1.0 MiB)

    In questa edizione:
    - ESMA: obblighi di trasparenza per le cartolarizzazioni
    - Antiriciclaggio: in consultazione le disposizioni sull’AUI
    - MiFID 2: in consultazione le disposizioni di Banca d’Italia
    - I prossimi eventi e convegni
    - 17 ottobre 2018 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2

  • Icon of Lighthouse_ 96_18 Lighthouse_ 96_18 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Brexit: come preparare la richiesta di delocalizzazione dal Regno Unito
    - UIF: le nuove comunicazioni oggettive
    - OCF: al via la domanda di iscrizione delle società di consulenza finanziaria
    - I servizi di Whistleblowing
    - Chiusura Estiva Eddystone dal 6 al 24 agosto 2018

  • Icon of Lighthouse_ 95_18 Lighthouse_ 95_18 (1.5 MiB)

    In questa edizione:
    - Linee guida Esma sulla valutazione dell'adeguatezza MiFID 2
    - Pubblicata la V Direttiva Antiriciclaggio
    - Consob: soglie di esenzione dal prospetto informativo
    - I prossimi eventi e convegni
    - 12 luglio 2018 Workshop gratuito Eddystone Controlli

  • Icon of ODCEC di Napoli Nord -  Il Modello 231 ODCEC di Napoli Nord - Il Modello 231 (214.4 KiB)

    Nei giorni 25 - 26 giugno 2018 l'ODCEC di Napoli Nord in collaborazione con l'UGDCEC di Napoli Nord terrà il convegno "La legalità quale leva del business e delle attività no-profit: Il modello 231".
    L’incontro avrà luogo presso la Sala Convegni ODCEC Napoli Nord, Via Diaz 89, Aversa, con i seguenti orari:
    - Lunedì 25 giugno 2018: 14,45 - 19,00
    - Martedì 26 giugno 2018: 9,00 - 13,00
    Al convegno parteciperà come relatore Guido Pavan.

  • Icon of Workshop Eddystone Controlli - 12 Luglio 2018 Workshop Eddystone Controlli - 12 Luglio 2018 (287.0 KiB)

    Il giorno 12 luglio 2018 dalle 9:30 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Governance e sistema dei controlli interni”.
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse_94_18 Lighthouse_94_18 (1.5 MiB)

    In questa edizione:
    - Il canale per le segnalazioni whistleblowing di Banca d’Italia
    - Antiriciclaggio: documento in consultazione IVASS
    - Comunicazione Consob sulle Dichiarazioni non finanziarie
    - I prossimi eventi e convegni
    - 12 luglio 2018 Workshop gratuito Eddystone Controlli

  • Icon of Convenia - Il mercato degli NPLs e il nuovo ruolo dei servicer Convenia - Il mercato degli NPLs e il nuovo ruolo dei servicer (66.7 KiB)

    Il giorno 14 giugno 2018 Convenia terrà il convegno "Il mercato degli NPLs e il nuovo ruolo dei servicer".
    L’incontro avrà luogo presso l'NH Milano Touring, Via Ugo Tarchetti 2, 20122 Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
    Al convegno parteciperanno come relatori Guido Pavan e Arianna Locati.

  • Icon of Convenia - Antiriciclaggio: Le nuove disposizioni di Banca d'Italia Convenia - Antiriciclaggio: Le nuove disposizioni di Banca d'Italia (66.2 KiB)

    Il giorno 29 maggio 2018 Convenia terrà un convegno in materia Antiriciclaggio.
    L’incontro avrà luogo presso l'NH Milano Touring, Via Ugo Tarchetti 2, 20122 Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
    Al convegno parteciperanno come relatori Massimo Baldelli, Guido Pavan e Arianna Locati.

  • Icon of CORSO AIIA - Audit sull’antiriciclaggio - Milano, 23 maggio 2018 CORSO AIIA - Audit sull’antiriciclaggio - Milano, 23 maggio 2018 (1.4 MiB)

    In data 23 maggio 2018 Eddystone terrà un corso in materia Antiriciclaggio, organizzato dall'Associazione Italiana Internal Auditors.
    L’incontro avrà luogo presso la Sede AIIA, Via San Clemente 1,Milano, dalle ore 9:15 alle ore 17:45.
    Il corso si rivolge ai Responsabili e agli Internal Auditors, ai Responsabili aree legale, compliance e antiriciclaggio che desiderano acquisire una preparazione operativa sulla nuova disciplina AML.

  • Icon of Lighthouse_ 93_18 Lighthouse_ 93_18 (1.5 MiB)

    In questa edizione:
    - ICAAP/ILAAP: Banca d’Italia recepisce gli orientamenti EBA
    - Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia
    - GDPR: nuove linee guida in materia di trasparenza
    - I prossimi eventi e convegni
    - 12 Luglio 2018 Workshop gratuito Eddystone Controlli

  • Icon of Lighthouse_92_18 Lighthouse_92_18 (923.5 KiB)

    In questa edizione:
    - In esame il decreto di adeguamento del Codice della privacy
    - Lettera al mercato IVASS: obblighi antiriciclaggio
    - Le misure ESMA su CFD e opzioni binarie offerte ai clienti retail
    - Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of Lighthouse_91_18 Lighthouse_91_18 (1.0 MiB)

    In questa edizione:
    - CONSOB: pubblicato il nuovo Regolamento Intermediari
    - Lettera al mercato IVASS: Prescrizioni per gli intermediari
    - RSO & RSI: proroga del termine di invio al 30 aprile 2018
    - AML: chiarimenti di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of Percorso formativo ex d.lgs 231/2001 ODCEC di Milano Percorso formativo ex d.lgs 231/2001 ODCEC di Milano (576.5 KiB)

    Il giorno 12 gennaio 2018 dalle 9:00 alle 13:30 inizierà il “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e coordinato dall’avv. Guido Pavan.

  • Icon of Lighthouse_90_18 Lighthouse_90_18 (1.5 MiB)

    In questa edizione:
    - PSD 2: gli adempimenti per IMEL e istituti di pagamento
    - Privacy: il percorso di adeguamento al GDPR
    - Banca d’Italia: pubblicate le best practices sui PEPs
    - I prossimi eventi e convegni
    - 1° marzo 2018 Workshop gratuito Eddystone Privacy

  • Icon of Workshop Eddystone Privacy – 1° marzo 2018 Workshop Eddystone Privacy – 1° marzo 2018 (400.4 KiB)

    Il giorno 1° marzo 2018 dalle 9:30 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Il nuovo Regolamento sulla Privacy (GDPR)”
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Edizione_Speciale_Privacy Edizione_Speciale_Privacy (1.5 MiB)

    In questa Edizione Speciale in tema di Privacy:
    - Il Regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679 (GDPR)
    - Countdown per i nuovi adempimenti previsti dal GDPR
    - La figura del Data Protection Officer (DPO)
    - I prossimi eventi e convegni
    - 1° marzo 2018 Workshop gratuito Eddystone Privacy

  • Icon of Lighthouse_89_18 Lighthouse_89_18 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Modello organizzativo 231 di prevenzione dei reati
    - Nuovi canali Consob per il whistleblowing
    - Banca d’Italia: disposizioni in materia di bilancio
    - MIFID 2: Regolamento Intermediari sui consulenti finanziari
    - I prossimi eventi e convegni
    - Percorso formativo ex d.lgs 231/2001 dell’ODCEC di Milano

  • Icon of Lighthouse_88_17 Lighthouse_88_17 (1.6 MiB)

    In questa edizione:
    - FinTech: cambiamenti in corso
    - A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
    - Internal audit: cosa resta da fare
    - Le modifiche in tema di whistleblowing ai Regolamenti Consob
    - I prossimi eventi e convegni
    - 12 dicembre 2017 Festa di Natale Eddystone

  • Icon of Lighthouse_87_17 Lighthouse_87_17 (1.5 MiB)

    In questa edizione:
    - In gazzetta UE i requisiti di autorizzazione delle SIM
    - Nuova consultazione del Regolamento Intermediari
    - Linee Guida Consob: gestione delle informazioni privilegiate
    - I prossimi eventi e convegni
    - 30 novembre 2017 Workshop gratuito Eddystone Ispezioni

  • Icon of Workshop_30_11_2017 Workshop_30_11_2017 (348.1 KiB)

    Il giorno 30 novembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le verifiche ispettive delle Autorità di vigilanza”
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it.

  • Icon of Lighthouse_86_17 Lighthouse_86_17 (940.6 KiB)

    In questa edizione:
    - Linee Guida EBA/ESMA: valutazione idoneità organo di gestione
    - MEF: pubblicate le FAQ Antiriciclaggio
    - IVASS: fornite le indicazioni per avvicinarsi alla Direttiva IDD
    - Privacy: come adeguarsi alle novità del GDPR
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of Workshop_28_9_2017 Workshop_28_9_2017 (260.7 KiB)

    Il giorno 28 settembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone: "Il recepimento della direttiva MiFID 2 e IDD".
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse_85_17 Lighthouse_85_17 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - MiFID 2 in consultazione la disciplina applicabile alle SGR
    - Segnalazione “Libro Soci”: le nuove istruzioni di Banca d’Italia
    - MiFID 2 in Gazzetta Ufficiale le modifiche al TUF
    - I prossimi eventi e convegni
    - 28 settembre 2017 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2 - IDD

  • Icon of Lighthouse_84_17 Lighthouse_84_17 (1.4 MiB)

    In questa edizione:
    - MiFID 2 in consultazione il Regolamento Intermediari
    - La nuova disciplina in materia di “knowledge e competence”
    - Modifiche alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti
    - I prossimi eventi e convegni
    - 28 settembre 2017 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2 - IDD

  • Icon of Workshop_13_07_2017 Workshop_13_07_2017 (243.1 KiB)

    Il giorno 13 luglio 2017 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
    “Lo stato dell’arte dei controlli interni
    negli intermediari finanziari”
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse_83_17 Lighthouse_83_17 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Decreto Antiriciclaggio: le disposizioni UIF ancora efficaci
    - In consultazione le modifiche alle disposizioni di trasparenza
    - I Fondi comuni monetari
    - I prossimi eventi e convegni
    - 13 luglio 2017 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

  • Icon of Lighthouse_Edizione Speciale_Controlli Interni Lighthouse_Edizione Speciale_Controlli Interni (1.3 MiB)

    In questa Edizione Speciale in tema di Controlli Interni:
    - Lo stato dell’arte dei controlli interni negli Intermediari
    - Linee guida ESA sugli obblighi di adeguata verifica della clientela
    - Il ruolo dell’Internal Audit nell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
    - I prossimi eventi e convegni
    - 13 luglio 2017 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

  • Icon of Lighthouse_Edizione_Speciale Lighthouse_Edizione_Speciale (847.5 KiB)

    In questa Edizione Speciale:

    - In Gazzetta Ufficiale il Decreto che recepisce la Direttiva AML
    - 13 luglio 2017 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

  • Icon of Lighthouse_82_17 Lighthouse_82_17 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Approvato dal CdM il Decreto che recepisce la Direttiva AML
    - Razionalizzazione delle segnalazioni dei gestori e degli OICR
    - Maggiore attenzione all’obbligo di segnalazione dei contratti derivati
    - I prossimi eventi e convegni
    - 13 luglio 2017 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

  • Icon of Lighthouse_81_17 Lighthouse_81_17 (1.1 MiB)

    In questa edizione:
    - Modifiche al Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob
    - Workshop Eddystone Controlli Interni - 13 luglio 2017
    - Market Abuse: approvate le modifiche ai regolamenti CONSOB
    - Guida Operativa CONSOB: raccomandazioni di investimento
    - I prossimi eventi e convegni
    - ASCOSIM – Corso di formazione Antiriciclaggio – Milano 9 giugno 2017

  • Icon of Lighthouse_80_17 Lighthouse_80_17 (1.1 MiB)

    In questa edizione:
    - Nel centro del mirino la non conformità alle norme
    - Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 6 aprile 2017
    - Le osservazioni dell’UIF sullo schema del decreto Antiriciclaggio
    - MiFID II e MiFIR: pubblicati gli atti delegati
    - I prossimi eventi e convegni
    - ASCOSIM – Corso di formazione Antiriciclaggio – Milano 9 giugno 2017

  • Icon of Lighthouse_ 79_17 Lighthouse_ 79_17 (790.0 KiB)

    In questa edizione:
    - Il Governo presenta il testo del decreto Antiriciclaggio
    - Parere congiunto sul rischio riciclaggio delle Autorità Europee
    - Contributo di vigilanza Consob 2017
    - I prossimi eventi e convegni
    - 6 aprile 2017 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

  • Icon of Lighthouse_78_17 Lighthouse_78_17 (650.7 KiB)

    In questa edizione:
    - Come controllare le remunerazioni
    - Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 6 aprile 2017
    - Strumenti di risparmio 2017: in Italia arrivano i PIR
    - Product Governance dei Prodotti Assicurativi
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of Lighthouse_77_17 Lighthouse_77_17 (629.4 KiB)

    In questa edizione:
    - CONSOB fissa i requisiti dei Sales (Area Commerciale)
    - Scambio automatico delle informazioni finanziarie
    - Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
    - Il sistema di prevenzione delle frodi aziendali
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of Lighthouse_76_16 Lighthouse_76_16 (718.5 KiB)

    In questa edizione:
    - In consultazione il recepimento della IV Direttiva AML
    - A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
    - Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche
    - Distribuzione di prodotti finanziari: raccomandazioni Consob
    - I prossimi eventi e convegni

  • Icon of Lighthouse_75_16 Lighthouse_75_16 (719.7 KiB)

    In questa edizione:
    - On-line il nuovo sito www.eddystone.it
    - ESMA: linee guida sulle politiche di remunerazione delle SGR
    - Market Abuse: in consultazione i nuovi regolamenti Consob
    - I prossimi eventi e convegni
    - 24 novembre 2016 Workshop gratuito Eddystone Outsourcing

  • Icon of Lighthouse_Outsourcing Lighthouse_Outsourcing (1.3 MiB)

    In questa Edizione Speciale in tema di Outsourcing:
    – Il sistema di gestione dei dati
    – Come controllare gli Outsourcers
    – L’outsourcing delle funzioni aziendali di controllo
    – Key Performance Indicator (KPIs)ù
    – 24 novembre 2016 Workshop gratuito Eddystone Outsourcing

  • Icon of Workshop_24_11_2016 Workshop_24_11_2016 (629.2 KiB)

    Il giorno 24 novembre 2016 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
    “Outsourcing in ambito bancario e finanziario”
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it.

  • Icon of Lighthouse_74_16 Lighthouse_74_16 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Outsourcing: rischio od opportunità?
    - UIF: operatività over the counter con SIM estere
    - Consob adotta le Guidelines ESMA sul cross-selling
    - I prossimi eventi e convegni
    - 24 novembre 2016 Workshop gratuito Eddystone Outsourcing

  • Icon of Workshop_6_10_2016 Workshop_6_10_2016 (656.3 KiB)

    Il giorno 6 ottobre 2016 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
    “Antiriciclaggio: le novità della IV Direttiva e gli strumenti applicativi”
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse_73_16 Lighthouse_73_16 (1.4 MiB)

    In questa edizione:
    - Le nuove politiche di remunerazione delle SGR
    - OAM: verifica requisiti di onorabilità e aggiornamento professionale
    - Come migliorare i controlli antiriciclaggio
    - La formazione obbligatoria degli intermediari
    - 6 ottobre 2016 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

  • Icon of Lighthouse_72_16 Lighthouse_72_16 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Al via l’Arbitro per le Controversie Finanziarie
    - La Commissione Europea rafforza le norme antiriciclaggio
    - Proposta la modifica al Regolamento sulla Gestione Collettiva
    - La formazione obbligatoria degli intermediari
    - 6 ottobre 2016 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

  • Icon of Lighthouse_71_16 Lighthouse_71_16 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Rischi riciclaggio connessi a reati fiscali
    - Internal audit nel mirino di Banca d’Italia
    - In vigore il nuovo Regolamento UE Market Abuse n. 596/2014
    - Una questione di indipendenza
    - 7 luglio 2016 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

  • Icon of Lighthouse 70_16 Lighthouse 70_16 (1.3 MiB)

    In questa edizione:
    - Il sistema dei controlli interni: cosa resta da fare
    - Responsabile Funzione Compliance: presunto colpevole
    - Aggiornamento delle Disposizioni per gli istituti di pagamento
    - Prossimi eventi, convegni e corsi di formazione
    - 7 luglio 2016 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

  • Icon of Workshop_7_7_2016 Workshop_7_7_2016 (239.2 KiB)

    Il giorno 7 luglio 2016 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
    “L’ ecosistema dei controlli interni negli intermediari finanziari: gli impatti delle Direttive comunitarie e l’influenza delle prassi di vigilanza”.
    L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
    L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

  • Icon of Lighthouse_69_16 Lighthouse_69_16 (1.6 MiB)

    In questa edizione:
    - UIF: attenzione agli indicatori di anomalia
    - CONSOB: Valutazione delle competenze e conoscenze
    - Mediatori creditizi e consorzi sotto la lente dell’OAM
    - La formazione obbligatoria degli intermediari
    - 7 luglio 2016 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni