In data 24 febbraio 2023 è stato pubblicato nella GU dell’UE L59 è stato pubblicato il suddetto Regolamento che aggiorna l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei regimi AML/ CFT (cd. black list) predisposto dalla Commissione europea (documento integrale). In particolare, sono stati aggiunti in black list a Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Mozambico, Tanzania e Emirati Arabi Uniti, mentre sono stati espunti Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe.

Inoltre, anche il FAFT-GAFI ha aggiornato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. black list) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi
AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. grey list). In particolare, rispetto a ottobre 2022 Nigeria e South Africa sono soggetti a monitoraggio, mentre Cambodia e Morocco non sono più soggetti a monitoraggio (documento integrale).