In data 25 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato i seguenti provvedimenti che estendono ai prestatori di servizi in cripto-attività autorizzati ai sensi dell’art. 59 lettera a) del Regolamento UE 1114/2023 (MICAR) cd. Crypto-Asset Service Providers (CASP), gli obblighi contenuti nelle: - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del [...]
In data 8 luglio 2025 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha posto in consultazione le “Linee guida per la gestione del rischio da terze parti con riferimento ai servizi non ICT” (n.EBA/CP/2025/12) (documento integrale). Il documento aggiorna e sostituisce le linee guida in materia di esternalizzazione del 2019 (documento integrale), estendendo in modo significativo sia il [...]
In data 31 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato il documento “Piani d’azione sull’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali degli intermediari non bancari: principali evidenze campionarie e nuove buone prassi” (documento integrale). Il report riporta i principali risultati del monitoraggio dell'attuazione dei piani di azione sviluppati da un campione di intermediari non [...]
La SAA (School of Management) e il COREP organizzano la Terza Edizione del “Master Executive in Compliance Integrata 231 nelle imprese private e pubbliche” (documento integrale) patrocinato dall’Università degli Studi di Torino e da AODV231. Il corso affronta i temi della Responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001, del Whistleblowing, della Privacy, della Salute [...]
La politica degli impegni introdotta con l’art. 196-ter del TUF e disciplinata dalla delibera Consob n. 23597/2025 (documento integrale), consente ai soggetti destinatari di un procedimento sanzionatorio di proporre misure correttive volte a rimuovere gli effetti delle violazioni contestate. In caso di accoglimento, il procedimento si estingue senza accertamento della violazione. I primi casi applicativi [...]
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
In data 25 giugno 2025 l’Ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato la “Guida agli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati” (documento integrale) redatta dalla Commissione Antiriciclaggio, di cui fanno parte tra gli altri, anche l’avv. Guido Pavan e l’avv. Marco Alessandro Morabito. La Guida è uno strumento operativo composto da 48 Frequently Asked Questions (FAQ) [...]
L’UIF ha posto in pubblica consultazione le “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” (documento integrale) destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’UIF il 4 maggio 2011 (documento integrale). La consultazione dura 60 giorni e pertanto terminerà il 3 settembre 2025.. Le disposizioni sono rivolte a tutti i destinatari dell’obbligo di SOS, [...]
In data 10 giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato attraverso un comunicato stampa (documento integrale) il prossimo aggiornamento dell’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi considerate ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (documento integrale). In particolare l’aggiornamento, si inserisce nell’ambito delle misure previste dalla normativa europea e riflette [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 è stata pubblicata la Delibera n. 23597 adottata dalla CONSOB in data 4 giugno 2025, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB”, in attuazione dell’articolo 24 della legge 262/2005 (documento integrale). Tra le principali novità introdotte dal Regolamento figura [...]
