Nella GU dell’UE serie L del 18 gennaio 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/163 il quale aggiorna l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio contenuto nella tabella al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 (documento integrale). In particolare, da tale elenco sono state espunte la Giordania e le Isole Cayman in quanto non presentano più carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT.

Il Regolamento entra in vigore dal 7 febbraio 2024.

Si ricorda che il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 viene riesaminato a tempo debito alla luce dei progressi compiuti dai paesi terzi ad alto rischio verso l’eliminazione delle carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. Tale elenco è da utilizzarsi, unitamente agli altri elenchi del GAFI e del MEF, come parametro “area geografica” per valutare il profilo di rischio riciclaggio dei clienti.