Con un comunicato (documento integrale) del 13 febbraio 2019, la Commissione Europea ha informato dell’adozione del regolamento contenente il nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche.

In particolare la Commissione, per ciascun paese, ha valutato il livello attuale di minaccia, il quadro giuridico vigente e i controlli posti in essere per prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la relativa attuazione concreta. Ha tenuto inoltre conto dei lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

A tale riguardo, rispetto all’elenco pubblicato dal GAFI sono stati inclusi: Afghanistan, Samoa americane, Guam, Libia, Nigeria, Panama, Portorico, Samoa, Arabia Saudita e Isole Vergini americane. L’atto sarà sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per l’approvazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE.