L’attenzione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è sempre più crescente. Dopo il recente recepimento della IV Direttiva AML, la disciplina di riferimento è ancora in corso di aggiornamento in seguito all’emanazione della V Direttiva AML. L’interesse sul tema è elevato anche tra le Autorità di Vigilanza [...]
In data 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (documento integrale). Il termine generale entro cui i destinatari devono adeguarsi alle Disposizioni è fissato per il 1° giugno 2019, [...]
In data 28 marzo 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le Istruzioni attuative dell’47, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, il quale ha introdotto l’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri [...]
I giorni 2, 10 e 17 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “La valutazione d’azienda” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano. L’incontro si terrà a Milano, in Via delle Ore 3, presso la Fondazione Ambrosianeum. Al corso interviene, in qualità di [...]
Consob, il 28 febbraio 2019, ha pubblicato un richiamo di attenzione avente ad oggetto le “informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari” (documento integrale). A tale riguardo, si ricorda che la nuova disciplina MiFID II richiede agli intermediari maggiore trasparenza informativa su costi [...]
Con un comunicato (documento integrale) del 13 febbraio 2019, la Commissione Europea ha informato dell’adozione del regolamento contenente il nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. In particolare la Commissione, per ciascun paese, ha valutato il livello attuale di [...]
In data 25 febbraio 2019 l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority—EBA) ha pubblicato il documento “Final Report on EBA Draft Guidelines on outsourcing arrangements”, ossia delle linee guida in materia di esternalizzazione, che andrà a sostituire i precedenti orientamenti CEBS del 2006 in tema di outsourcing e la raccomandazione della stessa EBA del 2017 sull\'esternalizzazione [...]
Il 12 febbraio 2019, IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 44 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela” (Documento integrale) con il quale vengono rafforzati i presidi antiriciclaggio. L’Autorità nel dare attuazione all’art. 7, co. 1, lettera a), del D.lgs. 231/2007, modificato dal D.lgs. 90/2017 ha strutturato [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 contenente il nuovo “Codice della crisi d\'impresa e dell\'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale era stato approvato in data 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri (documento integrale). [...]
In data 29 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato n. 15 con il quale viene data notizia della futura emanazione delle misure transitorie necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo.(documento integrale). Si ricorda, infatti, [...]
