In data 7 settembre 2026 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di procedure per garantire il rispetto delle misure restrittive dell’Unione Europea e Nazionali (Documento integrale). Il documento richiama gli intermediari finanziari alla necessità di rafforzare i controlli sulle operazioni e sui rapporti con la clientela, così da garantire il rispetto delle misure [...]
Il giorno 13 ottobre 2026 dalle ore 14:30 fino alle 17:30 si terrà il convegno antiriciclaggio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano avente ad oggetto i "AML Package – Novità, impatti e prospettive" (locandina) coordinato da Guido Pavan. Il convegno si terrà in presenza presso la Sala Conferenze “Eligio Gualdoni” del Palazzo di Giustizia Milano. [...]
Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (attuativo della Legge Capitali n. 21/2024) ha segnato una profonda revisione del sistema sanzionatorio del TUF (documento integrale). A tale riguardo, la riforma introduce e amplia, accanto alla procedura ordinaria, tre meccanismi volti a consentire la chiusura anticipata del procedimento sanzionatorio: - Impegni (art. 196-ter TUF): entro 30 [...]
In data 5 agosto 2026, Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di offerta del conto di base (Documento integrale) uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione finanziaria e garantire ai consumatori l’accesso ai principali servizi bancari. La normativa riconosce infatti alle persone legalmente soggiornanti nell’Unione Europea il diritto di ottenere l’apertura di un conto [...]
ODCEC di Milano organizza l’ottava edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001”. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. L'edizione aggiornata dà spazio alle novità più recenti del catalogo dei reati presupposto (2026) e alle nuove [...]
