In data 7 settembre 2026 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di procedure per garantire il rispetto delle misure restrittive dell’Unione Europea e Nazionali (Documento integrale). Il documento richiama gli intermediari finanziari alla necessità di rafforzare i controlli sulle operazioni e sui rapporti con la clientela, così da garantire il rispetto delle misure [...]
Il giorno 13 ottobre 2026 dalle ore 14:30 fino alle 17:30 si terrà il convegno antiriciclaggio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano avente ad oggetto i "AML Package – Novità, impatti e prospettive" (locandina) coordinato da Guido Pavan. Il convegno si terrà in presenza presso la Sala Conferenze “Eligio Gualdoni” del Palazzo di Giustizia Milano. [...]
Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (attuativo della Legge Capitali n. 21/2024) ha segnato una profonda revisione del sistema sanzionatorio del TUF (documento integrale). A tale riguardo, la riforma introduce e amplia, accanto alla procedura ordinaria, tre meccanismi volti a consentire la chiusura anticipata del procedimento sanzionatorio: - Impegni (art. 196-ter TUF): entro 30 [...]
In data 5 agosto 2026, Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di offerta del conto di base (Documento integrale) uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione finanziaria e garantire ai consumatori l’accesso ai principali servizi bancari. La normativa riconosce infatti alle persone legalmente soggiornanti nell’Unione Europea il diritto di ottenere l’apertura di un conto [...]
ODCEC di Milano organizza l’ottava edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001”. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. L'edizione aggiornata dà spazio alle novità più recenti del catalogo dei reati presupposto (2026) e alle nuove [...]
In data 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato il disegno di legge (DDL) di revisione organica del D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti (Documento integrale). Il DDL governativo al momento deve ancora iniziare l'iter parlamentare, che prevede la presentazione alle Camere, l’esame in [...]
In data 6 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare N. 6/E ad oggetto il “Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi” (documento integrale). La Circolare 6/E chiarisce come funziona il nuovo regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), mettendo al centro il Tax Control Framework (TCF), [...]
In data 17 luglio 2026 la Banca d’Italia ha pubblicato nella sezione “Avvisi e comunicazioni” del proprio sito internet e comunicato attraverso il servizio di “E-mail Alert” una specifica “Comunicazione al mercato in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di Intelligenza Artificiale” (Documento integrale). La Comunicazione è rivolta ai seguenti soggetti: banche e [...]
In data 31 luglio 2026 Consob ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte di modifica del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati, adottato con delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 (Documento integrale). L’intervento è volto a semplificare e aggiornare gli obblighi segnaletici a carico degli intermediari attraverso l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni. La [...]
In data 17 luglio la Consob ha avviato una consultazione pubblica (Documento integrale) su un ampio pacchetto di modifiche ai Regolamenti Emittenti, Intermediari e Mercati, con l'obiettivo di allineare la disciplina nazionale alle più recenti novità introdotte dalla normativa europea e di semplificare il quadro regolamentare. Gli interventi recepiscono, tra l'altro, le innovazioni del Listing [...]
