In data 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (documento integrale), dando seguito alle decisioni del GAFI che a giugno e ottobre 2025 aveva aggiornato la Grey List. La Commissione Europea ha aggiunto nuove giurisdizioni di paesi terzi (Bolivia e Isole British Virgin Islands) e ne ha [...]
In data 19 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” (documento integrale), segnando un ulteriore e significativo rafforzamento del sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le nuove disposizioni, applicabili a partire da luglio 2026, [...]
In data 8 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale), in cui è previsto l’aggiornamento della disciplina delle SGR sotto-soglia, con la previsione di un regime differenziato rispetto alle SGR ordinarie ossia sopra soglia. Lo schema del decreto risulta in discussione [...]
In data 20 novembre 2025 la Commissione Europea ha presentato una proposta di revisione (documento integrale) del Regolamento sulla finanza sostenibile (SFDR), con l’obiettivo di superare le criticità emerse negli ultimi anni e costruire un quadro normativo più semplice, coerente e realmente utile agli investitori, in particolare a quelli retail. Secondo la Commissione, l’attuale impianto [...]
