Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
Alla fine del mese di maggio 2025 Banca d'Italia ha avviato una indagine in materia antiriciclaggio sulle succursali italiane di SIM e SGR estere. In particolare a seguito dell’analisi dei questionari AML inviati entro il 31 marzo 2025 e delle relazioni annuali della funzione antiriciclaggio, comprensiva dell’esercizio di autovalutazione, è mersa l’esigenza da parte di [...]
In data 27 maggio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato i principali risultati del monitoraggio dell'attuazione dei piani di azione sviluppati dalle Less Significant Institutions (LSI), volti a favorire la progressiva integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo interno(documento integrale). Inoltre, è stato fornito un aggiornamento delle buone [...]
Nel mese di maggio 2025 Banca d’Italia ha inviato agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB una comunicazione avente ad oggetto le politiche di remunerazione e incentivazione. La comunicazione è un richiamo di attenzione a migliorare le policy interne degli IF 106 al fine di allinearle, almeno nei principi generali, alla disciplina applicabile alle [...]
Al fine dell’eventuale esercizio del potere di intervento, la Banca d’Italia svolge regolarmente analisi e valutazioni sui rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare dagli strumenti finanziari in circolazione in Italia. In data 24 aprile 2025 Banca d’Italia ha pubblicato un comunicato stampa in cui fornisce alcune informazioni di sintesi sulle analisi e sulle [...]
In data 16 aprile 2025, Banca d'Italia ha pubblicato la raccolta completa degli atti normativi italiani ed europei riguardanti la tutela dei clienti bancari, i diritti e gli obblighi nei servizi di pagamento, nonché la risoluzione stragiudiziale delle controversie (Documento integrale). La raccolta mira a rafforzare la protezione dei consumatori e la trasparenza nel settore [...]
In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Nuova classificazione ATECO 2025” (documento integrale) che specifica i tempi e le modalità di applicazione dei nuovi codici ATECO nelle relative segnalazioni di vigilanza. In la Banca d’Italia e la UIF rilevano che la codifica delle attività economiche è utilizzata dai soggetti [...]
In data 27 Febbraio 2025 è stato pubblicato il report “Less is more” (Documento integrale) nella sezione “Ricerche” del sito ufficiale EACB, Il report è stato elaborato da un gruppo ad hoc di esperti legali, bancari, accademici e dalle Associazioni del Settore Creditizio Europeo. Negli ultimi anni il panorama normativo europeo ha raggiunto un alto [...]
Con la nota n.48 dell’8 Aprile 2024 Banca d’Italia delinea le aspettative per gli intermediari finanziari italiani in merito all'implementazione degli Orientamenti dell'EBA/GL/2024/1 (Documento integrale). La nota specifica che la Banca d'Italia intende conformarsi a tali orientamenti, che riguardano le politiche aziendali, le procedure e i controlli interni necessari per assicurare l'effettiva applicazione delle misure restrittive nazionali e dell'Unione. Queste misure [...]
In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna” (documento integrale) che fornisce alcune precisazioni in operative in riferimento alla compilazione delle segnalazioni (SARA) delle Sicav e Sicaf in gestione esterna:. In particolare i gestori esterni ricomprendono nella segnalazione [...]
