In data 12 dicembre 2025 ANAC ha pubblicato le nuove Linee guida sui canali interni di segnalazione adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (documento integrale) e la Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 (documento integrale), che modifica e integra le precedenti Linee guida sulle segnalazioni esterne (Delibera n. 311 del 12 [...]
In data 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (documento integrale), dando seguito alle decisioni del GAFI che a giugno e ottobre 2025 aveva aggiornato la Grey List. La Commissione Europea ha aggiunto nuove giurisdizioni di paesi terzi (Bolivia e Isole British Virgin Islands) e ne ha [...]
In data 19 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” (documento integrale), segnando un ulteriore e significativo rafforzamento del sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le nuove disposizioni, applicabili a partire da luglio 2026, [...]
In data 8 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale), in cui è previsto l’aggiornamento della disciplina delle SGR sotto-soglia, con la previsione di un regime differenziato rispetto alle SGR ordinarie ossia sopra soglia. Lo schema del decreto risulta in discussione [...]
In data 20 novembre 2025 la Commissione Europea ha presentato una proposta di revisione (documento integrale) del Regolamento sulla finanza sostenibile (SFDR), con l’obiettivo di superare le criticità emerse negli ultimi anni e costruire un quadro normativo più semplice, coerente e realmente utile agli investitori, in particolare a quelli retail. Secondo la Commissione, l’attuale impianto [...]
In data 4 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 si terrà il workshop “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive” organizzato dall’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) della Banca d’Italia (documento integrale). Il workshop si terrà in presenza presso il Centro Convegni “Carlo Azeglio Ciampi” della Banca d'Italia in Via [...]
Il 15 ottobre 2025 Eddystone ha risposto alla richiesta di Banca d’Italia relativa alla “Rilevazione sui fornitori delle funzioni di controllo del sistema bancario e finanziario” del 25 agosto 2025. La survey ha coinvolto almeno 10 (dieci) fornitori delle funzioni di controllo interno in outsourcing che operano sul territorio nazionale e sono specializzati nei servizi [...]
In data 25 settembre 2025 la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2025/0276 (documento integrale) nei confronti dell’Italia (oltre ad altri 10 Pesi) per il mancato recepimento dell’art. 74 della direttiva UE 2024/1640 del 31 maggio 2024, (cd. VI Direttiva Antiriciclaggio) con riguardo all'accesso al registro nazionale dei titolari effettivi, il cui [...]
In data 23 ottobre 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (documento integrale). Il documento riporta gli esiti di un’indagine condotta dall'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia su un campione di intermediari operanti in diversi settori, in merito [...]
ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” coordinato da Guido Pavan. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei [...]
