Il 9 ottobre 2026 la Banca d'Italia ha promosso a Roma il seminario «Resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale: sfide e prospettive» (documento integrale), a seguito della Comunicazione del 17 luglio 2026 (documento integrale). L'iniziativa si inserisce nel rafforzamento della supervisione sui rischi ICT e di terza parte, in linea con il [...]
La SAA (School of Management) e il COREP organizzano la Quarta Edizione del “Master Executive in Compliance Integrata 231 nelle Imprese Private e Pubbliche” (documento integrale) patrocinato dall’Università degli Studi di Torino e da AODV231. Il corso affronta i temi della Responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001, del Whistleblowing, della Privacy, della Salute [...]
In data 1° ottobre 2026 l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) ha pubblicato le versioni finali di tre progetti di Regulatory Technical Standards (RTS) (documento integrale), volti a uniformare l’applicazione delle norme europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. I testi riguardano l’adeguata verifica della clientela (customer due diligence), i criteri per [...]
In data 21 ottobre 2026 Banca d’Italia ha pubblicato la Circolare n. 326 (documento integrale) che introduce un sistema organico di segnalazioni statistiche, finanziarie e di vigilanza per i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1523. L’obiettivo è rendere sistematica e strutturata la raccolta delle informazioni necessarie all’attività di vigilanza. [...]
Integrare l’assistenza fiscale nei programmi di welfare aziendale significa offrire ai dipendenti un servizio concreto e qualificato, capace di semplificare la gestione degli adempimenti fiscali e contribuire al loro benessere personale. Un’iniziativa che permette alle aziende di ampliare i benefici offerti ai dipendenti, rispondendo a un’esigenza pratica e sempre attuale. Eddystone mette a disposizione delle [...]
In data 7 settembre 2026 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di procedure per garantire il rispetto delle misure restrittive dell’Unione Europea e Nazionali (Documento integrale). Il documento richiama gli intermediari finanziari alla necessità di rafforzare i controlli sulle operazioni e sui rapporti con la clientela, così da garantire il rispetto delle misure [...]
Il giorno 13 ottobre 2026 dalle ore 14:30 fino alle 17:30 si terrà il convegno antiriciclaggio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano avente ad oggetto i "AML Package – Novità, impatti e prospettive" (locandina) coordinato da Guido Pavan. Il convegno si terrà in presenza presso la Sala Conferenze “Eligio Gualdoni” del Palazzo di Giustizia Milano. [...]
Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (attuativo della Legge Capitali n. 21/2024) ha segnato una profonda revisione del sistema sanzionatorio del TUF (documento integrale). A tale riguardo, la riforma introduce e amplia, accanto alla procedura ordinaria, tre meccanismi volti a consentire la chiusura anticipata del procedimento sanzionatorio: - Impegni (art. 196-ter TUF): entro 30 [...]
In data 5 agosto 2026, Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di offerta del conto di base (Documento integrale) uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione finanziaria e garantire ai consumatori l’accesso ai principali servizi bancari. La normativa riconosce infatti alle persone legalmente soggiornanti nell’Unione Europea il diritto di ottenere l’apertura di un conto [...]
ODCEC di Milano organizza l’ottava edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001”. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. L'edizione aggiornata dà spazio alle novità più recenti del catalogo dei reati presupposto (2026) e alle nuove [...]
