Monthly Archives: Marzo 2017

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Workshop Eddystone Antiriciclaggio – 6 aprile 2017

Il giorno 6 aprile 2017 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Antiriciclaggio:le novità della IV Direttiva” L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale. L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di [...]

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Il Governo presenta il testo del decreto Antiriciclaggio

La IV direttiva Antiriciclaggio (UE) 2015/849 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 25 giugno 2015. Il termine per il suo recepimento da parte degli stati membri è il 26 giugno 2017. Tuttavia in sede comunitaria si è consolidato un consenso politico per anticipare [...]

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Parere congiunto sul rischio riciclaggio delle Autorità Europee

In data 20 febbraio 2017 le tre European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA e ESMA - ESAs) hanno pubblicato il parere congiunto sui rischi di  riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell\'Unione, in accordo con quanto previsto dall’art. 6, par. 5 della IV Direttiva Antiriciclaggio (EU) 2015/849, (documento integrale). Scopo del [...]

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Contributo di vigilanza Consob 2017

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 21 febbraio 2017 le delibere Consob nn. 19826/19827/19828 del 21 dicembre 2016 emanate ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, le quali stabiliscono: -i soggetti tenuti alla contribuzione per l’esercizio 2017 (documento integrale); -la misura della contribuzione dovuta (documento integrale); -le modalità e [...]

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