In data 28 marzo 2025 Banca d’Italia e UIF hanno comunicato (documento integrale) che, in recepimento della modifica apportata all’art. 3 del Decreto Antiriciclaggio in vigore dal 21 marzo 2025, da tale data i gestori esterni di Sicav e Sicaf etero-gestiste sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio anche con riferimento ai [...]
In data 13 febbraio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” (Documento integrale) volte a completare il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti [...]
In data 6 marzo 2025 EBA ha pubblicato un Consultation Paper (documento integrale) - posto in consultazione pubblica - avente ad oggetto quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) in materia antiriciclaggio in esecuzione delle deleghe presenti nell’AML Package. Il lavoro dell'EBA su questi RTS deriva dalla richiesta di consulenza della Commissione europea del [...]
In data 14 marzo 2025 Banca d’Italia ha pubblicato la “Comunicazione al mercato relativa alle tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni” (documento integrale) che specifica le tempistiche per la trasmissione dei registri sugli accordi contrattuali con i fornitori ITC, ai sensi del DORA. In sede di prima applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), [...]
In data 7 febbraio 2025 è entrato in vigore il Provvedimento del 23 luglio 2024 (Documento integrale) contenente le istruzioni della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e del MEF per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 9 dicembre 2021, n. 220 (Documento integrale) che ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto per gli intermediari finanziari di [...]
In data 11 febbraio 2025 Consob ha pubblicato un Richiamo di attenzione sull’inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale dei fondi d’investimento (Oicr) e sulla trasparenza informativa a livello di prodotto da parte dei gestori (documento integrale). Il richiamo di attenzione è rivolto ai gestori ossia agli intermediari attivi nella gestione collettiva del risparmio (SGR) [...]
In data 13 febbraio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le istruzioni operative relative alle valutazioni previste dalla comunicazione al mercato dello scorso 23 dicembre 2024 in materia di sicurezza ICT (documento integrale). Banca d’Italia con la comunicazione del 23 dicembre 2024 in materia di sicurezza ICT, (documento integrale) aveva invitato gli enti finanziari a valutare [...]
In data 27 gennaio Banca d’Italia ha comunicato (documento integrale) che sul portale Infostat è ora disponibile l'applicativo ("rilevazione ANTI MONEY LAUNDERING") che gli intermediari dovranno utilizzare per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio introdotte con Provvedimento del 27.11.2024. Le segnalazioni antiriciclaggio riferite al 2024 vanno trasmesse entro il 31 marzo 2025 mentre rimane invariato il termine [...]
In data 21 gennaio 2025 Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l’aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR (documento integrale). La consultazione è aperta fino al 20 febbraio 2025. In particolare, trattasi: - dell’aggiornamento n. 24 della Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento [...]
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
