Il 3 giugno 2026, l’AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guide per il monitoraggio dei rapporti continuativi (documento integrale). L’Autorità è aperta a ricevere osservazioni sul documento fino al 3 settembre 2026. La consultazione è aperta a tutti i soggetti interessati; in particolare, l’AMLA incoraggia la partecipazione dei soggetti obbligati [...]
In attuazione della delega prevista dall'articolo 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 il decreto legislativo 27 marzo 2026, che interviene anche sulla disciplina delle c.d. interlocking directorates. Per interlocking directorate si intende la situazione in cui una stessa persona [...]
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
In data 27 maggio Banca d’Italia ha posto in consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di propria competenza derivante dal recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD2) e dall’attuazione di alcune novità contenute nel decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 (documento integrale). A livello europeo la Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD2), che ha modificato [...]
In data 16 giugno 2026 il Parlamento Europeo ha approvato una modifica di alcune norme della legge UE sull’intelligenza artificiale nell’ambito della proposta omnibus digitale (documento integrale). In particolare il pacchetto cd. "IA Omnibus" ha rimodulato la tabella di marcia del Regolamento UE 2024/1689 (documento integrale) cd “AI Act” mantenendo la data del 2 agosto [...]
