Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata. Il Candidato entrerà a far parte, come risorsa junior, del Team di Eddystone che si occupa del settore bancario/finanziario, al fine di maturare un’esperienza nell’area Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. Lo stage è finalizzato all’apprendimento delle attività di compliance rispetto alla normativa del settore finanziario (TUF, Antiriciclaggio; responsabilità amministrativa [...]
Il giorno 12 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (registrazione ore 8:45) si terrà il convegno gratuito "La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti" organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano. L'incontro si terrà a Milano, Via Pattari 6, presso ODCEC Milano - Sala Convegni. Al [...]
Il giorno 17 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le novità sull’adeguata verifica e gli assetti organizzativi ” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH Milano Machiavelli. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati con un intervento [...]
Il giorno 22 ottobre 2019 dalle ore 9:45 alle ore 13:00 (registrazione ore 9:30) si terrà il convegno gratuito “Antiriciclaggio: I nuovi provvedimenti di Banca d’Italia tra controlli e adeguata verifica” organizzato da AssoAML. L’incontro si terrà presso Spazio Chiossetto in Via Chiossetto 20 a Milano. Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con [...]
Nel mese di agosto 2019 la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato una relazione sull'impegno temporale dichiarato dagli amministratori non esecutivi delle banche in Europa in relazione alla propria funzione (documento integrale). In particolare, le preoccupazioni ricorrenti emerse riguardano l’elevato numero di mandati, l’elevato impegno temporale complessivo e lo scarso impegno di tempo per il [...]
In data 2 settembre 2019 ESMA ha pubblicato gli orientamenti finali in merito alle prove di stress di liquidità (Liquidity Stress Testing—LST) dei fondi di investimento applicabili sia ai fondi di investimento alternativi (FIA) sia agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (documento integrale). Tali linee guida stabiliscono pratiche di vigilanza uniformi, efficienti [...]
In data 23 settembre 2019 Consob e IVASS hanno rispettivamente avviato delle pubbliche consultazioni per raccogliere le osservazioni degli operatori del mercato assicurativo e finanziario in merito al recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD). In particolare, il documento posto in consultazione da Consob (documento integrale) propone la riscrittura integrale Libro IX del [...]
AssoAML è il primo “centro aggregativo trasversale di riferimento” per la comunità degli esperti di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo («Normativa AML – CTF») e soggetti obbligati. I principali obiettivi di AssoAML consistono nel: promuovere ricerca e diffusione delle conoscenze giuridiche, attuative ed applicative della Normativa AML-CTF, studiandone contenuti e tematiche controverse [...]
