Consulenza per il settore bancario, finanziario e assicurativo
L’assistenza specializzata per gli intermediari finanziari
Eddystone offre assistenza e consulenza a favore di Clienti nazionali ed internazionali che operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo su aspetti organizzativi, legali, regolamentari e sui controlli interni in relazione a servizi di investimento, alla gestione collettiva del risparmio, ai servizi bancari, assicurativi e antiriciclaggio
Gli strumenti operativi per gli intermediari finanziari
Eddystone offre strumenti operativi utili ai Clienti per adempiere gli obblighi previsti dalla normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo, come supporto e ausilio alle funzioni operative e di controllo, con l’obiettivo di favorire la condivisione delle conoscenze e delle esperienze nel settore finanziario
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Indagine AMLA per testare i modelli di valutazione del rischio
In data 26 gennaio 2026 l’AMLA ha comunicato (documento integrale) l’avvio di una esercitazione di raccolta dati per testare e calibrare i suoi modelli di valutazione del rischio. Questi modelli hanno due scopi: - informare [...]
DORA – Registro delle Informazioni: nuovo termine di invio
In data 13 febbraio 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione (documento integrale) per indicare i tempi per la trasmissione annuale a regime dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). [...]
La violazione delle misure restrittive UE nel modello 231
Il Governo Italiano ha emanato il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n.211, in attuazione della direttiva UE 2024/1226. Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2026 (documento integrale). Il provvedimento interviene direttamente sul D.Lgs. [...]
