Risultati per software antiriciclaggio Milano

Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'software antiriciclaggio Milano':

Risultati maggiormente rilevanti:



 cometa informatica - software antiriciclaggio
COMETA INFORMATICA SRL Corso Milano 26 - 20900 Monza (MB) Tel. 039.2320134 - Fax 039.2300413 - assistenza@cometainformatica.it Cometa Antiriciclaggio è il software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare che consente di adempiere in modo semplice e rapido agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 nell’ organizzazione e nella ...

 lime aml | software antiriciclaggio | imelitalia
LIME AML è un innovativo software antiriciclaggio, soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.

 software antiriciclaggio - gestione normativa antiriciclaggio
Software Antiriciclaggio per la gestione completa degli adempimenti. Il Software ANTIRICICLAGGIO è una procedura sviluppata dalla M.I.T. che consente di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L. 197/91, D.lgs. 56/2004, D.lgs. 231/2007 – Terza Direttiva, D.lgs. 90/2017 e D.lgs. 125/2019.. Il nostro software Antiriciclaggio è stato sviluppato in ottica di ...



Altri risultati:



 limeaml - software antiriciclaggio per i liberi ...
LIMEAML – Software Antiriciclaggio per i Liberi Professionisti. IMELITALIA & LIME AML permettono ai Professionisti di svolgere gli obblighi di adeguata verifica della clientela in outsourcing. LIME AML è il software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA per assistere i Professionisti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio ...

 gruppo mit - software e consulenza
Software e consulenza per finanziarie, holding, consorzi fidi, fiduciarie, operatori professionali oro, antiriciclaggio ed Agenzia Entrate SID

 amlexa cdd - software antiriciclaggio | eucs
AMLEXA CDD è il primo software antiriciclaggio web per la gestione degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela, che permette ai destinatari della normativa antiriciclaggio di rispettare tutti gli obblighi previsti dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio senza la necessità della presenza fisica del cliente e senza l'impiego di personale dipendente o di collaboratori.

 servizi e software antiriciclaggio per intermediari ...
Servizi e Software Antiriciclaggio, dedicati ad ogni profilo di Intermediario Finanziario ARES “Antiriciclaggio, Anagrafe dei Rapporti e Segnalazioni” è la suite SEFIN che consente agli Intermediari finanziari di gestire facilmente e in modo completo tutti gli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo , integrandosi perfettamente con le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.




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