Risultati per archivio unico informatico

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 aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati
L’Archivio Unico Informatico fornisce un supporto unico per l’operatività di professionisti e soggetti obbligati. Per i soggetti interessati di grandi dimensioni (case da gioco, banche, intermediari finanziari,…) l’AUI rappresenta uno strumento indispensabile per adempiere gli obblighi antiriciclaggio.

 archivio unico informatico | sia
L’Archivio Unico Informatico, oltre ad assolvere alle funzioni previste dalla normativa Antiriciclaggio un archivio di dati dal quale attingere informazioni e richieste, siano esse esterne (Magistratura, segnalazione operazioni sospette ecc.) o interne all’intermediario (Controlli interni attuati dagli organi sindacali e/o ispettivi, statistiche di movimentazioni e rapporti ecc.).

 che cos'è l'archivio unico informatico [aui]
L'Archivio Unico Informatico (AUI) Tra le normative antiriciclaggio previste dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007, l'Archivio Unico Informatico (in sigla AUI) per anni è stato lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli ...



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 standard tecnici dell’archivio unico informatico
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 banca d'italia - provvedimento recante disposizioni ...
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazionedi cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Go to the english version Cerca nel sito

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