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aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati
L’Archivio Unico Informatico fornisce un supporto unico per l’operatività di professionisti e soggetti obbligati. Per i soggetti interessati di grandi dimensioni (case da gioco, banche, intermediari finanziari,…) l’AUI rappresenta uno strumento indispensabile per adempiere gli obblighi antiriciclaggio.
archivio unico informatico | siaL’Archivio Unico Informatico, oltre ad assolvere alle funzioni previste dalla normativa Antiriciclaggio un archivio di dati dal quale attingere informazioni e richieste, siano esse esterne (Magistratura, segnalazione operazioni sospette ecc.) o interne all’intermediario (Controlli interni attuati dagli organi sindacali e/o ispettivi, statistiche di movimentazioni e rapporti ecc.).
che cos'è l'archivio unico informatico [aui]L'Archivio Unico Informatico (AUI) Tra le normative antiriciclaggio previste dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007, l'Archivio Unico Informatico (in sigla AUI) per anni è stato lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli ...
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standard tecnici dell’archivio unico informatico2) CONTENUTO DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell’archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti. Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le
allegato n. 2 - banca d'italia2) CONTENUTO DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell’archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti. Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le
banca d'italia - provvedimento recante disposizioni ...Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazionedi cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Go to the english version Cerca nel sito
aui - archivio unico informatico e conservazione dei datiL’Archivio Unico Informatico fornisce un supporto unico per l’operatività di professionisti e soggetti obbligati. Per i soggetti interessati di grandi dimensioni (case da gioco, banche, intermediari finanziari,…) l’AUI rappresenta uno strumento indispensabile per adempiere gli obblighi antiriciclaggio.