Cosa votare alle elezioni ODCEC Milano del 15 e 16 gennaio 2026
In data 15 e 16 gennaio 2026 si terrà l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (ODCEC di Milano), per l’elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Collegio dei [...]
Eddystone cerca Compliance | Antiriciclaggio | Internal Audit
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione [...]
SGR sotto-soglia: prime riflessioni sulla riforma del TUF
La riforma del TUF prevista dallo schema del decreto legislativo contenuta nell’atto del Governo n.331 del 17 ottobre 2025 (documento integrate) di attuazione della cd legge capitali (legge n.21/2024) comporta una revisione del framework normativo [...]
Aspettative di vigilanza in materia Antiriciclaggio
Banca d’Italia ha organizzato i seguenti workshop in materia antiriciclaggio: - 4 novembre 2025 presso la sede di Roma di Banca d’Italia sul tema “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive” - 26 [...]
Commissione Europea aggiunge la Russia nella Black List AML
In data 3 dicembre 2025 la Commissione Europea ha inserito la Russia nella lista dei paesi ad alto rischio con carenze strategiche nei suoi quadri di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (documento [...]
ANAC: nuove Linee guida in materia di whistleblowing
In data 12 dicembre 2025 ANAC ha pubblicato le nuove Linee guida sui canali interni di segnalazione adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (documento integrale) e la Delibera n. 479 del 26 [...]
Proposto l’aggiornamento della Black List UE antiriciclaggio
In data 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (documento integrale), dando seguito alle decisioni del GAFI che a giugno e ottobre 2025 aveva aggiornato la Grey [...]
Le Nuove Istruzione UIF sulle SOS
In data 19 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” (documento integrale), segnando un ulteriore e significativo rafforzamento del [...]
Riforma TUF: impatti per le SGR sotto-soglia
In data 8 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale), in cui è previsto l’aggiornamento della disciplina delle SGR sotto-soglia, con [...]
Proposta UE per il nuovo Regolamento sulla finanza sostenibile (SDFR)
In data 20 novembre 2025 la Commissione Europea ha presentato una proposta di revisione (documento integrale) del Regolamento sulla finanza sostenibile (SFDR), con l’obiettivo di superare le criticità emerse negli ultimi anni e costruire un [...]