Con la comunicazione del 2 gennaio 2025 (documento integrale) Banca d’Italia ha pubblicato le statistiche aggregate su alcune delle variabili acquisite dalle risposte ai questionari antiriciclaggio compilati dagli intermediari nel 2024, relative all’anno 2023. Gli intermediari rispondenti (pari a n. 1.162) sono stati suddivisi nelle seguenti otto categorie: - Banche tradizionali: 353 - Banche corporate e private: [...]
In data 9 gennaio 2025 EBA ha pubblicato le Linee guida definitive sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) (documento integrale), in conformità alla CRD VI, che stabiliscono i requisiti per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG, anche attraverso piani volti a garantire la loro resilienza nel breve, medio e lungo [...]
Il Consiglio UE ha adottato in data 19 novembre 2024 un nuovo regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (documento integrale). Le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili. I rating ESG [...]
Ciao Arianna Locati il Team di Eddystone ti ringrazia per il prezioso lavoro che hai svolto nel corso degli anni, che ha contribuito allo sviluppo ed al successo di Eddystone. Per noi è stato un privilegio averti al nostro fianco in questi otto anni e siamo felici per Te della tua scelta di vita che [...]
In data 27 novembre 2024, Banca d’Italia ha pubblicato la Delibera 382/2024 che introduce modifiche rilevanti alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni" del 2019, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari finanziari (documento integrale). Il Provvedimento è accompagnato dal [...]
In data 7 novembre 2024 ANAC ha pubblicato lo "Schema di Linee Guida in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione" in consultazione sino al 9 dicembre 2024 (documento integrale). La segnalazione può essere effettuata in forma scritta e in forma orale pertanto occorre assicurare entrambe le modalità di ricezione delle segnalazioni. ANAC ritiene [...]
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
In data 29 ottobre 2024 Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato un documento che riepiloga a fini informativi le competenze delle due Autorità per quanto concerne l’applicazione della nuova disciplina in materia di mercati delle cripto-attività contenuta nel Regolamento (UE) 2023/1114 (cd. MiCAR) (documento integrale). In particolare, le competenze delle due Autorità sono delineate nel decreto attuativo del MiCAR, [...]
In data 25 ottobre 2024 il GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, sono aggiornati i seguenti elenchi: - High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (cd. black list) ossia i Paesi o le giurisdizioni con gravi [...]
In data 29 ottobre 2024 Consob ha pubblicato un avviso (documento integrale) con cui ha reso noto di aver comunicato all’ESMA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi del 14 maggio 2024(documento integrale), le cui traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE sono [...]
