In data 25 settembre 2025 la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2025/0276 (documento integrale) nei confronti dell’Italia (oltre ad altri 10 Pesi) per il mancato recepimento dell’art. 74 della direttiva UE 2024/1640 del 31 maggio 2024, (cd. VI Direttiva Antiriciclaggio) con riguardo all'accesso al registro nazionale dei titolari effettivi, il cui [...]
In data 23 ottobre 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (documento integrale). Il documento riporta gli esiti di un’indagine condotta dall'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia su un campione di intermediari operanti in diversi settori, in merito [...]
ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” coordinato da Guido Pavan. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei [...]
In data 1° agosto 2025 la Consob ha pubblicato la delibera n.. delibera n. 23656 del 30 luglio 2025 (documento integrale) in cui ha definito gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding (di seguito anche “CSP” ossia Crowdfunding Service [...]
ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” . Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il Master 231 è gratuito e si sviluppa in 10 lezioni della durata di 2 [...]
In data 25 agosto 2025 Banca d’Italia ha inviato a Eddystone una comunicazione avente ad oggetto “Rilevazione sui fornitori delle funzioni di controllo del sistema bancario e finanziario”. Con la suddetta nota Banca d’Italia ha comunicato l’avvio di una rilevazione volta ad approfondire l’attività dei principali fornitori a cui gli intermediari vigilati, secondo le informazioni [...]
Banca d'Italia ha pubblicato un'analisi (documento integrale) condotta dall'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA), focalizzata sull'impiego di strumenti innovativi da parte di un campione di banche di medie dimensioni per l'adempimento degli obblighi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). In particolare, l'indagine ha evidenziato come l'adozione di tecnologie avanzate rappresenti [...]
In data 7 agosto 2025 Consob ha annunciato l’introduzione di DePub (documento integrale), il nuovo sistema strutturato per la raccolta della documentazione relativa a qualsiasi forma di pubblicità collegata a offerte pubbliche in Italia, in attuazione dell’art. 101, comma 1, del TUF. Il sistema sarà operativo a partire dal 1° settembre 2025 e rappresenta un [...]
In data 25 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato i seguenti provvedimenti che estendono ai prestatori di servizi in cripto-attività autorizzati ai sensi dell’art. 59 lettera a) del Regolamento UE 1114/2023 (MICAR) cd. Crypto-Asset Service Providers (CASP), gli obblighi contenuti nelle: - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del [...]
In data 8 luglio 2025 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha posto in consultazione le “Linee guida per la gestione del rischio da terze parti con riferimento ai servizi non ICT” (n.EBA/CP/2025/12) (documento integrale). Il documento aggiorna e sostituisce le linee guida in materia di esternalizzazione del 2019 (documento integrale), estendendo in modo significativo sia il [...]
