Il giorno 14 maggio 2020 dalle 10:00 alle 12:00 (apertura collegamento ore 9:45) si terrà il webinar gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario, avente ad oggetto “Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231: Come aggiornare i Modelli e i Protocolli 231". Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it Sarà nostra cura comunicare le istruzioni [...]
L’emergenza Covid-19 ha un impatto non solo sulla vita delle singole persone e sulla continuità delle imprese, ma anche sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs 231/2001. Infatti il rischio da contagio da coronavirus rappresenta un nuovo rischio 231 per l’ente, dal momento che ai sensi dell’art. 42 del D.L. n.18 del 17.03.2020, [...]
In data 25 marzo 2020, Banca d'Italia ha pubblicato le "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", adottate con Provvedimento del 24 marzo 2020. (documento integrale) Le suddette disposizioni sono l’esito di una consultazione avviata il [...]
In data 20 marzo 2020 Banca d'Italia ha annunciato una serie di misure dirette a banche, IF 106, SIM, SGR, SICAF, SICAV, IMEL e IP volte a mitigare l'impatto dell'emergenza sanitaria in corso (documento integrale). Ecco i principali adempimenti rinviati: - Resoconto ICAAP/ILAAP rinviato al 29 giugno 2020 - Relazione sulle funzioni esternalizzate rinviato al 29 [...]
In data 26 marzo 2020, Consob ha pubblicato tre Richiami di attenzione che specificano le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. (documento integrale) Come riporta la Consob, l’attenzione degli operatori britannici che prestano servizi di investimento in Italia è stata [...]
