Monthly Archives: Luglio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L203 del 9 giugno 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/923 (documento integrale) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, [...]

Nel mese di giugno 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno dell’antiriciclaggio n. 16 sulle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo(documento integrale) che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella sua recente esperienza operativa. Per ogni caso trattato sono evidenziati i collegamenti tra le segnalazioni, l’elenco degli indicatori di [...]

Nel mese di giugno 2021 si è tenuta la quarta plenaria della Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF—GAFI) al termine della quale sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati denominati “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” e “Jurisdictions under increased monitoring”. Ciò che ha suscitato scalpore è  l’inserimento di Malta [...]

In data 8 giugno 2021 il Ministero della Giustizia ha approvato le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” elaborate da Confindustria (sito web). Il documento, disponibile arriva a distanza di 7 anni dalle precedenti linee guida emanate nel 2014 [...]