Risultati per software antiriciclaggio Milano

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COMETA INFORMATICA SRL Corso Milano 26 - 20900 Monza (MB) Tel. 039.2320134 - Fax 039.2300413 - assistenza@cometainformatica.it Cometa Antiriciclaggio è il software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare che consente di adempiere in modo semplice e rapido agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 nell’ organizzazione e nella ...

 software antiriciclaggio - archivio unico informatico
Non solo Software Antiriciclaggio. Antiriciclaggio.it offre strumenti, consulenza e soluzioni per tutti i soggetti obbligati della "LEGGE ANTIRICICLAGGIO" e degli adempimenti normativi in generale. I nostri tools, come il software antiriciclaggio, sono sviluppati sulla base delle diverse esigenze che ogni operatore di settore può avere.. Così le varie versioni possono soddisfare le ...

 software antiriciclaggio per professionisti ...
Il software Antiriciclaggio GB è la soluzione sviluppata da GBsoftware per una gestione ottimale di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.. Creato per professionisti, sulla base delle linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è un gestionale ...



Altri risultati:



 rias: software antiriciclaggio | netech - nordest technology
Software antiriciclaggio. Determinazione del profilo di rischio del cliente. RIAS. RIAS è il motore di scoring Netech per la determinazione e l’aggiornamento durante il rapporto continuativo del profilo di rischio riciclaggio del cliente. ... 20143 Milano, Italia Tel: (+39) 02.40703935

 contatti - software antiriciclaggio | nordest technology
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 antiriclaggio
Odcec Milano ha nominato, quale responsabile del servizio antiriciclaggio in argomento, la Dottoressa Beatrice Bertini, la quale riceverà i colleghi tutti i martedì dalle 15,00 alle 17,00 presso gli Uffici di presidenza al settimo piano della nostra sede di Via Pattari 6.

 fimaa servizi - software fimaa antiriciclaggio - archivio ...
FIMAA Antiriciclaggio è il software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare che consente di adempiere in modo semplice e rapido agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006 e Decreto Legislativo n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Informatico .




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