Disposizione antiriciclaggio di Banca d’Italia estese ai CASP
In data 25 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato i seguenti provvedimenti che estendono ai prestatori di servizi in cripto-attività autorizzati ai sensi dell’art. 59 lettera a) del Regolamento UE 1114/2023 (MICAR) cd. Crypto-Asset Service [...]
EBA aggiorna le linee guida sull’Outsourcing non ICT
In data 8 luglio 2025 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha posto in consultazione le “Linee guida per la gestione del rischio da terze parti con riferimento ai servizi non ICT” (n.EBA/CP/2025/12) (documento integrale). Il documento [...]
Monitoraggio del piano d’azione dei rischi climatici e ambientali
In data 31 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato il documento “Piani d’azione sull’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali degli intermediari non bancari: principali evidenze campionarie e nuove buone prassi” (documento integrale). [...]
Master Executive – Compliance Integrata 231
La SAA (School of Management) e il COREP organizzano la Terza Edizione del “Master Executive in Compliance Integrata 231 nelle imprese private e pubbliche” (documento integrale) patrocinato dall’Università degli Studi di Torino e da AODV231. [...]
CONSOB: prime applicazioni della politica degli impegni
La politica degli impegni introdotta con l’art. 196-ter del TUF e disciplinata dalla delibera Consob n. 23597/2025 (documento integrale), consente ai soggetti destinatari di un procedimento sanzionatorio di proporre misure correttive volte a rimuovere gli [...]
Eddystone cerca Compliance | Antiriciclaggio | Internal Audit
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione [...]
Linee guida Antiriciclaggio per gli Avvocati
In data 25 giugno 2025 l’Ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato la “Guida agli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati” (documento integrale) redatta dalla Commissione Antiriciclaggio, di cui fanno parte tra gli altri, anche l’avv. [...]
In consultazione le istruzioni UIF aggiornate in materia di SOS
L’UIF ha posto in pubblica consultazione le “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” (documento integrale) destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’UIF il 4 maggio 2011 (documento integrale). La consultazione dura [...]
Proposto l’aggiornamento della Black List AML dell’UE
In data 10 giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato attraverso un comunicato stampa (documento integrale) il prossimo aggiornamento dell’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi considerate ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto [...]
Sanzioni CONSOB: introdotta la procedura degli impegni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 è stata pubblicata la Delibera n. 23597 adottata dalla CONSOB in data 4 giugno 2025, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento generale sui procedimenti [...]