Banca d’Italia Workshop Antiriciclaggio – 4 novembre 2025
In data 4 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 si terrà il workshop “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive” organizzato dall’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) della Banca d’Italia [...]
Banca d’Italia: Indagine sugli outsourcer delle funzioni di controllo
Il 15 ottobre 2025 Eddystone ha risposto alla richiesta di Banca d’Italia relativa alla “Rilevazione sui fornitori delle funzioni di controllo del sistema bancario e finanziario” del 25 agosto 2025. La survey ha coinvolto almeno [...]
Nuove regole per l’accesso al registro dei titolari effettivi
In data 25 settembre 2025 la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2025/0276 (documento integrale) nei confronti dell’Italia (oltre ad altri 10 Pesi) per il mancato recepimento dell’art. 74 della direttiva UE [...]
Buone prassi per l’autovalutazione del rischio riciclaggio
In data 23 ottobre 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (documento integrale). Il documento riporta gli esiti di un’indagine condotta [...]
ODCEC Master 231 – Edizione n.7
ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” coordinato da Guido Pavan. Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. [...]
Crowdfunding: obblighi informativi dei CSP verso Consob
In data 1° agosto 2025 la Consob ha pubblicato la delibera n.. delibera n. 23656 del 30 luglio 2025 (documento integrale) in cui ha definito gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la [...]
ODCEC Master 231 – Responsabilità amministrativa degli enti
ODCEC di Milano organizza la settima edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001” . Il Master ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto [...]
Banca d’Italia: indagine su Outsourcer di Funzioni di controllo
In data 25 agosto 2025 Banca d’Italia ha inviato a Eddystone una comunicazione avente ad oggetto “Rilevazione sui fornitori delle funzioni di controllo del sistema bancario e finanziario”. Con la suddetta nota Banca d’Italia ha [...]
Banca d’Italia: analisi uso tecnologia per adempimenti AML
Banca d'Italia ha pubblicato un'analisi (documento integrale) condotta dall'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA), focalizzata sull'impiego di strumenti innovativi da parte di un campione di banche di medie dimensioni per l'adempimento degli obblighi di [...]
Consob: nuovo portale per l’invio dei messaggi pubblicitari
In data 7 agosto 2025 Consob ha annunciato l’introduzione di DePub (documento integrale), il nuovo sistema strutturato per la raccolta della documentazione relativa a qualsiasi forma di pubblicità collegata a offerte pubbliche in Italia, in [...]