In data 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (documento integrale), dando seguito alle decisioni del GAFI che a giugno e ottobre 2025 aveva aggiornato la Grey List.

La Commissione Europea ha aggiunto nuove giurisdizioni di paesi terzi (Bolivia e Isole British Virgin Islands) e ne ha rimosso altre dalla black list(Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sudafrica e Tanzania).

Gli intermediari sono tenuti a esercitare maggiore vigilanza nelle transazioni che coinvolgono i paesi della Black List

Questo è importante per proteggere l’integrità del sistema finanziario dell’UE.

L’aggiornamento della Black list è effettuato con un regolamento delegato, che entrerà in vigore dopo l’esame del Parlamento Europeo e del Consiglio, indicativamente tra un mese