In data 4 febbraio 2020 Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica riguardante le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo previsto dall'art. 106 TUB, contenute nel documento “Segnalazioni relative alle società fiduciarie” (documento integrale). Scopo di tali segnalazioni è di consentire di disporre di informazioni strutturate sulla [...]
In seguito alle modifiche al quadro europeo in tema AML/CFT, in data 27 febbraio 2020 Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione diretta agli intermediari vigilati sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale (Documento integrale). Scopo di tale Comunicazione è di evidenziare l’importanza delle informazioni relative all’eventuale coinvolgimento degli [...]
Il giorno 13 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 (registrazione ore 13.45) si terrà il convegno "Reati tributari e responsabilità 231” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano. L'incontro si terrà a Milano, in Via Pattari 6, presso ODCEC Milano - Sala Convegni. Al convegno interviene, in qualità [...]
Il Regno Unito, dopo un lungo periodo di intensi negoziati, ha cessato ufficialmente di essere membro dell’Unione Europea a decorrere dal 1° febbraio 2020. L’Accordo di recesso, tuttavia, prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale resta ferma l'applicazione del diritto della UE al Regno Unito, anche in materia di [...]
In data 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio. Il predetto provvedimento modifica ed integra il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e [...]
In data 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il rapporto finale sugli scambi e le offerte iniziali di cripto-attività, c.d. Initial Coin Offering. (documento integrale). È opportuno ricordare che le cripto-attività sono delle rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate [...]
Il giorno 7 aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Whistleblowing: le novità introdotte dalla Direttiva europea” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan con un intervento su "La gestione delle segnalazioni [...]
Il giorno 3 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “I servizi di investimento e la funzione di compliance” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati. Programma
Il giorno 19 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: recenti provvedimenti della Banca d'Italia e recepimento della V Direttiva” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati con [...]
Nei giorni 4 e 5 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno "L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario" organizzato da Convenia. L'incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l'NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati con [...]
