Criptovalute: al via il Registro OAM per gli operatori
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.40 del 17 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto MEF del 13 gennaio 2022 recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale [...]
Alert sanzioni internazionali
In risposta all’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, l’Unione Europea sta gradualmente adottando misure restrittive pubblicate, a partire dal 23 febbraio 2022, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (link al sito web). Sul sito [...]
Regolamento Intermediari: in consultazione le modifiche
In data 17 febbraio 2022 Consob ha avviato una pubblica consultazione (documento integrale) sulle proposte di modifica al Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), ai fini dell'adeguamento alla direttiva (UE) 2021/338 che, nell'ambito del Capital Markets Recovery [...]
Banche e SIM: adozione dei piani di risanamento
Con la nota n. 24 del 10 febbraio 2022 (documento integrale) Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11) (documento integrale). In particolare, i piani di risanamento contengono ogni [...]
Cessione del quinto: Banca d’Italia intensifica i controlli
In data 12 gennaio 2022 Banca d’Italia ha pubblicato la comunicazione “Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza” (documento integrale) al fine di richiamare l’attenzione [...]
IFD/IFR: segnalazioni di vigilanza tramite INFOSTAT
Si informa che sulla piattaforma INFOSTAT è stata pubblicata un’informativa avente ad oggetto le segnalazioni di vigilanza da predisporre e inviare entro l’11 febbraio da parte delle imprese di investimento di Classe 2 e 3. [...]
MiFID II: revisione delle linee guida ESMA in tema di adeguatezza
In data 27 gennaio 2022 ESMA ha posto in pubblica consultazione la revisione delle sue linee guida in tema di valutazione di adeguatezza ai sensi della direttiva 2014/65/EU (cd. MiFID II) (documento integrale). Tale documento [...]
AML: aggiornati i paesi terzi ad alto rischio secondo l’UE
In data 10 gennaio 2022 il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la bozza di regolamento delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 che individua l'elenco delle giurisdizioni [...]
Offerta di lavoro – Stage
Eddystone è una società di consulenza che offre assistenza e supporto agli intermediari finanziari su tematiche organizzative, regolamentari e di controllo interno. Eddystone svolge in outsourcing le funzioni antiriciclaggio, compliance e internal audit in primari [...]
Nuovo limite all’uso del contante dal 1° gennaio 2022
A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo limite all’uso del contante. Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D. [...]