Lo scorso 22 marzo 2019 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione—terminata in data 20 aprile 2019— lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva AML), che modifica la direttiva (UE) [...]
Negli ultimi anni il legislatore, sia nazionale che comunitario, si è rivolto sempre più al mondo delle piccole e medie imprese e delle start up con l’obiettivo di creare nuovi strumenti diretti a facilitare la raccolta di capitali a loro favore. Infatti, nel decreto-legge 30/04/2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. [...]
Il giorno 8 maggio 2019 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d’Italia”. L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale. L’iscrizione può essere effettuata inviando [...]
In data 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, oltre che a Cechia, Regno Unito, Slovenia, Svezia e Ungheria, per non aver recepito pienamente nell\'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell\'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ossia la meglio nota IV [...]
L’attenzione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è sempre più crescente. Dopo il recente recepimento della IV Direttiva AML, la disciplina di riferimento è ancora in corso di aggiornamento in seguito all’emanazione della V Direttiva AML. L’interesse sul tema è elevato anche tra le Autorità di Vigilanza [...]
In data 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (documento integrale). Il termine generale entro cui i destinatari devono adeguarsi alle Disposizioni è fissato per il 1° giugno 2019, [...]
In data 28 marzo 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le Istruzioni attuative dell’47, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, il quale ha introdotto l’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri [...]
I giorni 2, 10 e 17 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “La valutazione d’azienda” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano. L’incontro si terrà a Milano, in Via delle Ore 3, presso la Fondazione Ambrosianeum. Al corso interviene, in qualità di [...]
Consob, il 28 febbraio 2019, ha pubblicato un richiamo di attenzione avente ad oggetto le “informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari” (documento integrale). A tale riguardo, si ricorda che la nuova disciplina MiFID II richiede agli intermediari maggiore trasparenza informativa su costi [...]
Con un comunicato (documento integrale) del 13 febbraio 2019, la Commissione Europea ha informato dell’adozione del regolamento contenente il nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. In particolare la Commissione, per ciascun paese, ha valutato il livello attuale di [...]
