In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Nuova classificazione ATECO 2025” (documento integrale) che specifica i tempi e le modalità di applicazione dei nuovi codici ATECO nelle relative segnalazioni di vigilanza. In la Banca d’Italia e la UIF rilevano che la codifica delle attività economiche è utilizzata dai soggetti [...]
In data 27 Febbraio 2025 è stato pubblicato il report “Less is more” (Documento integrale) nella sezione “Ricerche” del sito ufficiale EACB, Il report è stato elaborato da un gruppo ad hoc di esperti legali, bancari, accademici e dalle Associazioni del Settore Creditizio Europeo. Negli ultimi anni il panorama normativo europeo ha raggiunto un alto [...]
Con la nota n.48 dell’8 Aprile 2024 Banca d’Italia delinea le aspettative per gli intermediari finanziari italiani in merito all'implementazione degli Orientamenti dell'EBA/GL/2024/1 (Documento integrale). La nota specifica che la Banca d'Italia intende conformarsi a tali orientamenti, che riguardano le politiche aziendali, le procedure e i controlli interni necessari per assicurare l'effettiva applicazione delle misure restrittive nazionali e dell'Unione. Queste misure [...]
In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna” (documento integrale) che fornisce alcune precisazioni in operative in riferimento alla compilazione delle segnalazioni (SARA) delle Sicav e Sicaf in gestione esterna:. In particolare i gestori esterni ricomprendono nella segnalazione [...]
In data 11 dicembre 2024 l’Istat con una nota stampa (documento integrale) ha comunicato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat nella sezione dedicata alla [...]
In data 28 marzo 2025 Banca d’Italia e UIF hanno comunicato (documento integrale) che, in recepimento della modifica apportata all’art. 3 del Decreto Antiriciclaggio in vigore dal 21 marzo 2025, da tale data i gestori esterni di Sicav e Sicaf etero-gestiste sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio anche con riferimento ai [...]
In data 13 febbraio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” (Documento integrale) volte a completare il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti [...]
In data 6 marzo 2025 EBA ha pubblicato un Consultation Paper (documento integrale) - posto in consultazione pubblica - avente ad oggetto quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) in materia antiriciclaggio in esecuzione delle deleghe presenti nell’AML Package. Il lavoro dell'EBA su questi RTS deriva dalla richiesta di consulenza della Commissione europea del [...]
In data 14 marzo 2025 Banca d’Italia ha pubblicato la “Comunicazione al mercato relativa alle tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni” (documento integrale) che specifica le tempistiche per la trasmissione dei registri sugli accordi contrattuali con i fornitori ITC, ai sensi del DORA. In sede di prima applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), [...]
In data 7 febbraio 2025 è entrato in vigore il Provvedimento del 23 luglio 2024 (Documento integrale) contenente le istruzioni della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e del MEF per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 9 dicembre 2021, n. 220 (Documento integrale) che ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto per gli intermediari finanziari di [...]
