AML: aggiornati i paesi terzi ad alto rischio secondo l’UE
Nella GU dell’UE serie L del 18 gennaio 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/163 il quale aggiorna l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio contenuto nella tabella al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 (documento integrale). In particolare, da tale elenco sono state espunte la Giordania e le Isole Cayman in [...]