Indagine AMLA per testare i modelli di valutazione del rischio
In data 26 gennaio 2026 l’AMLA ha comunicato (documento integrale) l’avvio di una esercitazione di raccolta dati per testare e calibrare i suoi modelli di valutazione del rischio. Questi modelli hanno due scopi: - informare [...]
DORA – Registro delle Informazioni: nuovo termine di invio
In data 13 febbraio 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione (documento integrale) per indicare i tempi per la trasmissione annuale a regime dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). [...]
La violazione delle misure restrittive UE nel modello 231
Il Governo Italiano ha emanato il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n.211, in attuazione della direttiva UE 2024/1226. Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2026 (documento integrale). Il provvedimento interviene direttamente sul D.Lgs. [...]
Recepimento AIFMD2: novità per i FIA che investono in credito
In data 16 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale) finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD2) che aggiorna [...]
I nuovi requisiti degli esponenti aziendali di SIM e SGR
In data 8 gennaio 2026 il Governo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 208/2025 (documento integrale), che - tra l’altro - revisiona l’art. 13 del TUF, modificando i requisiti degli esponenti aziendali e [...]
Cosa votare alle elezioni ODCEC Milano del 15 e 16 gennaio 2026
In data 15 e 16 gennaio 2026 si terrà l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (ODCEC di Milano), per l’elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Collegio dei [...]
Eddystone cerca Compliance | Antiriciclaggio | Internal Audit
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione [...]
SGR sotto-soglia: prime riflessioni sulla riforma del TUF
La riforma del TUF prevista dallo schema del decreto legislativo contenuta nell’atto del Governo n.331 del 17 ottobre 2025 (documento integrate) di attuazione della cd legge capitali (legge n.21/2024) comporta una revisione del framework normativo [...]
Aspettative di vigilanza in materia Antiriciclaggio
Banca d’Italia ha organizzato i seguenti workshop in materia antiriciclaggio: - 4 novembre 2025 presso la sede di Roma di Banca d’Italia sul tema “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive” - 26 [...]
Commissione Europea aggiunge la Russia nella Black List AML
In data 3 dicembre 2025 la Commissione Europea ha inserito la Russia nella lista dei paesi ad alto rischio con carenze strategiche nei suoi quadri di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (documento [...]