In data 26 gennaio 2026 l’AMLA ha comunicato (documento integrale) l’avvio di una esercitazione di raccolta dati per testare e calibrare i suoi modelli di valutazione del rischio. Questi modelli hanno due scopi: - informare sulla selezione, che avverrà nel 2027, di un massimo di 40 entità per la supervisione diretta di AMLA a partire [...]
In data 13 febbraio 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione (documento integrale) per indicare i tempi per la trasmissione annuale a regime dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). Il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), applicabile dal 17 gennaio 2025, prevede che gli intermediari mantengano e aggiornino un Registro delle [...]
Il Governo Italiano ha emanato il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n.211, in attuazione della direttiva UE 2024/1226. Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2026 (documento integrale). Il provvedimento interviene direttamente sul D.Lgs. 231/2001, inserendo il nuovo Art. 25-octies.2, che eleva a reati presupposto le condotte illecite commesse in violazione delle misure restrittive [...]
In data 16 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale) finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD2) che aggiorna il quadro normativo dei FIA e dei gestori (cd. GEFIA). Lo schema del decreto risulta in discussione presso la commissione [...]
In data 8 gennaio 2026 il Governo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 208/2025 (documento integrale), che - tra l’altro - revisiona l’art. 13 del TUF, modificando i requisiti degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle SIM, SGR, SICAV e SICAF. I nuovi requisiti si applicano alle nomine successive [...]
In data 15 e 16 gennaio 2026 si terrà l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (ODCEC di Milano), per l’elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità. La “LISTA 1 - Ascoltare e Risolvere” (Sito) sostiene Alessandro Savorana come candidato Presidente, [...]
Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
La riforma del TUF prevista dallo schema del decreto legislativo contenuta nell’atto del Governo n.331 del 17 ottobre 2025 (documento integrate) di attuazione della cd legge capitali (legge n.21/2024) comporta una revisione del framework normativo degli intermediari del risparmio gestito, con riferimento ai gestori sotto soglia. Le attuali SGR sottosoglia dovranno scegliere se far parte [...]
Banca d’Italia ha organizzato i seguenti workshop in materia antiriciclaggio: - 4 novembre 2025 presso la sede di Roma di Banca d’Italia sul tema “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive” - 26 novembre 2025 presso la sede di Milano di Banca d’Italia sul tema “La supervisione AML/CFT sugli intermediari specializzati nella gestione [...]
In data 3 dicembre 2025 la Commissione Europea ha inserito la Russia nella lista dei paesi ad alto rischio con carenze strategiche nei suoi quadri di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (documento integrale). In base al Regolamento Delegato (UE) 2025/1393 la Commissione deve valutare le carenze nella lotta al riciclaggio di denaro [...]
