In data 16 aprile 2025, Banca d'Italia ha pubblicato la raccolta completa degli atti normativi italiani ed europei riguardanti la tutela dei clienti bancari, i diritti e gli obblighi nei servizi di pagamento, nonché la risoluzione stragiudiziale delle controversie (Documento integrale). La raccolta mira a rafforzare la protezione dei consumatori e la trasparenza nel settore [...]
In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Nuova classificazione ATECO 2025” (documento integrale) che specifica i tempi e le modalità di applicazione dei nuovi codici ATECO nelle relative segnalazioni di vigilanza. In la Banca d’Italia e la UIF rilevano che la codifica delle attività economiche è utilizzata dai soggetti [...]
In data 27 Febbraio 2025 è stato pubblicato il report “Less is more” (Documento integrale) nella sezione “Ricerche” del sito ufficiale EACB, Il report è stato elaborato da un gruppo ad hoc di esperti legali, bancari, accademici e dalle Associazioni del Settore Creditizio Europeo. Negli ultimi anni il panorama normativo europeo ha raggiunto un alto [...]
Con la nota n.48 dell’8 Aprile 2024 Banca d’Italia delinea le aspettative per gli intermediari finanziari italiani in merito all'implementazione degli Orientamenti dell'EBA/GL/2024/1 (Documento integrale). La nota specifica che la Banca d'Italia intende conformarsi a tali orientamenti, che riguardano le politiche aziendali, le procedure e i controlli interni necessari per assicurare l'effettiva applicazione delle misure restrittive nazionali e dell'Unione. Queste misure [...]
In data 4 aprile 2025 Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato il Comunicato “Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna” (documento integrale) che fornisce alcune precisazioni in operative in riferimento alla compilazione delle segnalazioni (SARA) delle Sicav e Sicaf in gestione esterna:. In particolare i gestori esterni ricomprendono nella segnalazione [...]
