Risultati per software antiriciclaggio Milano
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software antiriciclaggio - gestione normativa antiriciclaggio
Software Antiriciclaggio per la gestione completa degli adempimenti. Il Software ANTIRICICLAGGIO è una procedura sviluppata dalla M.I.T. che consente di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L. 197/91, D.lgs. 56/2004, D.lgs. 231/2007 – Terza Direttiva, D.lgs. 90/2017 e D.lgs. 125/2019.
software antiriciclaggio - archivio unico informaticoNon solo Software Antiriciclaggio Antiriciclaggio.it offre strumenti, consulenza e soluzioni per tutti i soggetti obbligati della "LEGGE ANTIRICICLAGGIO" e degli adempimenti normativi in generale. I nostri tools, come il software antiriciclaggio, sono sviluppati sulla base delle diverse esigenze che ogni operatore di settore può avere.
amlexa cdd - software antiriciclaggio | eucsAMLEXA CDD è il primo software antiriciclaggio web per la gestione degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela, che permette ai destinatari della normativa antiriciclaggio di rispettare tutti gli obblighi previsti dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio senza la necessità della presenza fisica del cliente e senza l'impiego di personale dipendente o di collaboratori.
Altri risultati:
software antiriciclaggio per commercialisti e avvocatiCon il software antiriciclaggio i commercialisti e i consulenti del lavoro hanno la soluzione per gestire tutti gli adempimenti normativi introdotti dal D.Lgs.231/2007, dal D.lgs.90/2017, nonché dalle Regole tecniche elaborate dal CNDCEC il 16 gennaio 2019 che saranno vincolanti per gli iscritti dal 1 gennaio 2020.
software antiriciclaggio per professionisti ...Il software Antiriciclaggio GB è la soluzione sviluppata da GBsoftware per una gestione ottimale di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.
software fascicolo antiriciclaggioIl nuovo software Fascicolo Antiriciclaggio è la soluzione digitale completa che consente al professionista di assolvere agli obblighi imposti dal D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche in materia di valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela.
software per antiriciclaggio | teamsystemGestione Normativa Antiriciclaggio Il software antiriciclaggio sviluppato da TeamSystem aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l'operatore nell’organizzazione e nella predisposizione dell' Archivio Unico Informatico. La soluzione completa per l’antiriciclaggio L’applicativo è stato realizzato per predisporre: