Risultati per software antiriciclaggio Milano
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netech - nordest technology | software antiriciclaggio
Netech - Nordest Technology | Software Antiriciclaggio Prossimo convegno CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO 3 ottobre 2023 Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio Martedì 3 ottobre 2023 Netech terrà il convegno “Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio” presso il Banco BPM a Milano, in Via Massaua 6.
software antiriciclaggioFASCICOLO ANTIRICICLAGGIO è un software completo, semplice da utilizzare, ed è stato progettato per consentire al professionista di risparmiare tempo ed energie. FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO è un’applicazione attenta all’evolversi della normativa in materia ed è conforme alle Regole Tecniche approvate dal CNDCEC nella seduta del 16/01/2019 e alle Linee Guida del Febbraio 2021.
software antiriciclaggio | open dot comIl software Antiriciclaggio consente la gestione completa degli adempimenti antiriciclaggio, così come previsto dalle Regole Tecniche, integrate il 22 maggio 2019 con il documento: “Linee guida per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 23...
Altri risultati:
limeaml – software antiriciclaggio per i liberi professionistiLIME AML è il software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA per assistere i Professionisti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 231/2007, alla luce delle Regole Tecniche adottate dall’organismo di autoregolamentazione di appartenenza.
software antiriciclaggio: programma gestione antiriciclaggio - teamsystemIl software antiriciclaggio di TeamSystem Studio pensato per rispettare la normativa e le linee guida del CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2020.. Grazie a questo programma di gestione antiriciclaggio, il Professionista può correttamente organizzare e predisporre il Fascicolo per il cliente, calcolando il rischio cliente per professione o area geografica, registrando i dati per l ...
software antiriciclaggio - archivio unico informaticoNon solo Software Antiriciclaggio. Antiriciclaggio.it offre strumenti, consulenza e soluzioni per tutti i soggetti obbligati della "LEGGE ANTIRICICLAGGIO" e degli adempimenti normativi in generale. ... Via Dante, 16 - 20121 Milano - Partita IVA 06502450965 Tel. +39 02 87045620 - info@platinumsolution.it.
soluzione siar per l'antiriciclaggio | wolters kluwerSIAR. La soluzione dedicata alla gestione completa degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per i professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari. Tutti i Software TAA Italia. Menu.