Risultati per software antiriciclaggio Milano
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'software antiriciclaggio Milano':
Risultati maggiormente rilevanti:
ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...
Risultati per software antiriciclaggio MilanoDi seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'software antiriciclaggio Milano':Risultati maggiormente rilevanti: cometa informatica - software antiriciclaggioCOMETA INFORMATICA SRL Corso Milano 26 - 20900 Monza (MB) Tel. 039.2320134 - Fax 039.2300413 - assistenza@cometainformatica.it Cometa Antiriciclaggio è il ...
amlexa cdd - software antiriciclaggio | eucsAMLEXA CDD è il primo software antiriciclaggio web per la gestione degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela, che permette ai destinatari della normativa antiriciclaggio di rispettare tutti gli obblighi previsti dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio senza la necessità della presenza fisica del cliente e senza l'impiego di personale dipendente o di collaboratori.
lime aml | software antiriciclaggio | imelitaliaLIME AML è un innovativo software antiriciclaggio, soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.
Altri risultati:
cometa informatica - software antiriciclaggioCOMETA INFORMATICA SRL Corso Milano 26 - 20900 Monza (MB) Tel. 039.2320134 - Fax 039.2300413 - assistenza@cometainformatica.it Cometa Antiriciclaggio è il software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare che consente di adempiere in modo semplice e rapido agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 nell’ organizzazione e nella ...
documentazione e materiale di approfondimento - odcec milanoAntiriciclaggio. Documentazione e materiale di approfondimento. Il CNDCEC ha reso disponibile il nuovo portale mediante il quale, previa registrazione dell’utente, i Commercialisti, potranno trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette in modo anonimo e quindi senza che la UIF conosca il nominativo del soggetto segnalante.
software antiriciclaggio, software anti riciclaggioSoftware Antiriciclaggio, Software Anti Riciclaggio. La procedura ANTIRICICLAGGIO sviluppata dalla M.I.T. consente a tutti gli intermediari finanziari, gli operatori non finanziari e i professionisti di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L. 197/91, D.Lgs. 56/2004, D.Lgs. 231/2007 - Terza Direttiva.
convenzioniLe Convenzioni FIMAA Italia, Federazione nazionale a cui tutte le sedi FIMAA provinciali aderiscono, sono consultabili sul sito FIMAA Servizi (convenzioni stipulate per: servizi informatici, software antiriciclaggio, visure catastali e ipotecarie, portali, MLS e gestionali) FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza aderisce a Unione Confcommercio ...